Inside Chainalysis与美国政府的数百万美元关系

它从2015年以9,000美元的FBI数据软件合同开始。

但是仅仅五年之后，Chainalysis现在已经相当于Palantir的加密货币追踪产品，Palantir是一家数据分析公司，其利润丰厚的政府软件合同充裕。目前，Chainalysis正在与美国政府开展价值数百万美元的业务，这使它在年轻的区块链监控行业中的竞争对手相形见war。

迄今为止，该公司是Sam叔叔的主要加密分析承包商，并且已成为10个联邦机构，部门和局的首选公司。

简而言之，美联储希望追赶并理解纠结的比特币和其他加密货币交易网络，以制止各种犯罪行为，并且他们将花很大的钱去做。

根据CoinDesk审查的82份联邦采购合同记录，自2015年Chainalysis成立以来，联邦机构已在Chainalysis的工具，服务和培训上花费了至少1000万美元（准确地说是10,690,706美元）的美国税收。算上可能延长的合同，该公司的收入将超过1400万美元。

没有任何竞争性公司的联邦合同能与Chainalysis相提并论，而且在各机构中都没有。由首席执行官大卫·杰文斯（David Jevans）领导的CipherTrace通过主要的研发合同赚了大约600万美元。联邦数据显示，英国公司Elliptic与美国国税局（Internal Revenue Service）仅签订了一份价值2,450美元的合同。

Chainalysis的合同为联邦政府与某些用来逃避检测的加密货币的新生关系打开了一个小而有先见之明的窗口。比特币是具有固有可追溯性的假名系统，即一个网络，它将数十亿美元的价值转移到任何人都可以追踪的公共分类帐上。

尽管Chainalysis的数据显示，2019年只有1.1％的比特币交易是非法的，但这一比例正在增长：比上一年增长180％。

数据显示，美国政府已经做出了回应，每年都在Chainalysis上增加支出。它在2019年向公司支付了超过500万美元，比2018年增加了20％，比2015年增加了22558％，当时FBI和国税局是Chainalysis的唯一联邦客户。

如今，Chainalysis的联邦资金来自多个角落：联邦调查局，毒品执法局（DEA）和移民与海关执法局（ICE），来自证券交易委员会（SEC），商品期货交易委员会的金融监管机构（CFTC）和金融犯罪执法网络（FinCEN），来自国税局，特勤局（USSS），运输安全管理局（TSA）–甚至来自空军部。

大多数公司与Chainalysis签订了六位数的交易，尽管一些机构的支出比其他机构多。例如，数据显示，TSA在2018年为一份合同花费了40,000美元，而Chainalysis的最大联邦合作伙伴IRS在五年内花费了410万美元，其中自2018年以来为360万美元。

ICE的总合同额为260万美元，位居第二，而FBI的240万美元排名第三。

但是联邦调查局计划在未来两年内增加支出数百万美元，并将取代美国国税局成为美国政府最丰富的Chainalysis合作伙伴。在2019年12月18日，它向Chainalysis支付了377,500美元的“虚拟货币追踪工具”，并可以选择在2022年之前花费至少3,628,775美元。

相比之下，当Vice在2017年报道Chainalysis的政府合同时，这家刚刚成立的纽约公司在其历史上已从FBI收到33万美元，从IRS收到88,000美元，从ICE收到58,000美元。

联邦机构在Chainalysis上花费大量资金。一些机构在多年内续签了合同或行使了选择权，例如美国国税局（IRS），每年在一项合同上花费大约160万美元，总计330万美元。 （图片来自CoinDesk Research）他们在买什么？

很难确定代理商从Chainalysis购买了什么。许多合同缺乏细节，其中29个合同提到了各种产品许可证，其中5个合同提到了“ Reactor”软件，而其他合同则是含糊不清的讲述和含糊的混合。 （空军部已在“ BitCoin [sic] 加密货币交易”）。

但是该公司一年前通过B轮融资筹集了3000万美元，仅生产三种产品：Reactor，KYT和Kryptos。只有Reactor，它的旗舰交易可视化软件，已经存在了一年多。

“虽然我们的私营部门客户也使用Reactor，但我们还专门为它们开发了两种较新的产品-KYT（了解交易）和Kryptos，” Chainalysis联合创始人兼首席安全官Jonathan Levin说。

反应堆是Chainalysis的调查重点。它可视化了跨区块链的加密货币移动并标记了与非法活动相关的地址。

总部位于弗吉尼亚州的国家白领犯罪中心（NW3C）的高科技犯罪专家Casey Bohn定期培训执法人员使用Reactor和其他公??司的加密货币工具，他说Reactor消除了区块链爬网带来的一些痛苦。

“这是一个相对易于使用的工具。这不是火箭外科医师的复杂程度，”博恩说。 “一旦您弄清楚了该工具，就可以真正完成繁琐的工作。”

博恩曾教过联邦，州和地方官员，其中包括与Chainalysis签约的10家机构中的一些。他解释说，区块链分析对他们具有广泛的吸引力。

他说，“所有这些调查机构都有专门的子领域”，与加密货币相交。

国税局（IRS）网络犯罪部门（CCU）是这样的利基市场，它是其较大的刑事调查（CI）部门的成立五年之久的部门，也是税收征管者进行加密货币犯罪调查的幕后力量。它也是Chainalysis的主要客户：CCU在该公司四年的“案例支持和培训”上花费了330万美元。

国税局没有回应置评请求。但是在2019年的刑事调查年度报告中，IRS-CI副局长吉姆·李（Jim Lee）暗示，即使在机构外部，也“需要”他的特工的加密追踪能力。

“我们。律师在其所有金融犯罪案件中都希望IRS-CI代理人。事实是，如果案件涉及金钱，并且这种罪行上升到联邦一级，那么IRS-CI几乎总是拥有管辖权。没有比跟踪加密货币交易更好的例子了，”他说。

美国国税局（IRS-CI）局长唐·福特（Don Fort）对调查人员的关系更加明确。他曾表示，Chainalysis帮助国税局和司法部拆除了韩国庞大的儿童色情圈。

但是其他机构没有谈论他们的加密货币追踪活动。大多数没有回复置评请求。 FinCEN，FBI和DEA拒绝置评。

一位发言人说：“ DEA没有讨论任何调查技术。”

其他现在公开的文件显示，代理商也可能不想公开其私营部门的关系。

2018年，Vice向ICE提交了FOIA要求，要求该机构出具与13,188美元的Chainalysis“软件”合同相关的文件。五个月后，ICE发布了一份时常编辑不当的文件，确认其国土安全调查部门使用了Reactor。

该文件称：“ Chainalysis，Inc.与ICE的合作的公开披露也将损害与物流和金融领域其他公司正在进行的合作信息共享安排。”

从小开始

Chainalysis为加密货币研究人员量身定制了其最早的产品。联合创始人列文（Levin）说，他的公司最初专注于与专业代理团队签约。

莱文说：“我们从机构内部较小的部门开始，这些部门专注于处理网络犯罪和洗钱活动。” “我们发现，这些机构需要防止的不同类型的犯罪和非法活动意味着我们对这些组织的呼吁已变得更加广泛，并且我们的作用已经扩大。”

该策略引发了联邦采购合同的滚雪球效应，可能远远超出此处披露的数字。莱文说，FPDS系统中未报告某些联系人。

莱文说：“我们的收入大约是公共部门和私营部门之间的50-50。”公开拆分包括与州级机构和海外政府的合同。

根据网络犯罪教育者博恩的说法，在许多方面，1,060万美元的总收入微不足道。他指出，美国政府在Cellebrite等其他私营部门技术解决方案上的支出是其的许多倍，Cellebrite可帮助调查人员破解手机数据。 FPDS记录显示，自2015年8月以来，Cellebrite从政府合同中至少获得了4000万美元的收入。

但是，在追踪加密货币方面，Chainalysis似乎使联邦市场陷入困境。

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原文链接：https://www.coindesk.com/inside-chainalysis-multimillion-dollar-relationship-with-the-us-government

原文作者：Danny Nelson

编译者/作者：wanbizu AI

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