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美国当局指控DropBit CEO洗钱3.11亿美元比特币

2020-02-14 小懒妮 来源:区块链网络

加密钱包提供商DropBit的首席执行官拉里·迪恩·哈蒙(Larry Dean Harmon)被控涉嫌为暗网交易洗劫3.11亿美元的比特币,并因此被起诉。

克利夫兰周三援引起诉书称,联邦当局于12月起诉36岁的哈蒙,并于2月6日逮捕他,罪名是串谋洗钱,经营无牌汇款业务和无证汇款。

哈蒙被指控通过暗网市场AlphaBay出售非法药物,该市场于2017年被联邦当局关闭。该市场是芬太尼和海洛因的“主要”来源。

在2014-2017年间,据说Harmon通过他的混合服务Helix洗了至少354,468比特币(当时价值超过3.11亿美元)。以今天的价格计算,这些比特币的价值超过37亿美元。

据报道,联邦检察官正在寻求数百万美元的罚款,并希望哈蒙没收其财产。

分散式金融(DeFi)贷款协议初创公司Compound的总顾问Jake Chervinsky在Twitter上称此案“艰难”,并表示司法部“对无牌汇款罪提出的指控太过严格。”

加密播客主持人彼得·麦考马克(Peter McCormack)周三在推特上说,哈蒙被拒绝保释,因为他“考虑到飞行风险,即使他们没收了他所有的资产,”他与哈蒙的兄弟加里·哈蒙(Gary Harmon)进行了讨论。

McCormack说,DropBit有望继续运行,因为Gary Harmon和该应用程序的开发人员正在使用他们的资金。

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编译者/作者:小懒妮

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