美国当局指责DropBit运行加密货币洗钱业务的首席执行官，混用价值311,000,000美元

移动比特币钱包DropBit的创始人兼首席执行官拉里·哈蒙（Larry Harmon）因涉嫌开展加密货币洗钱业务而面临联邦指控。

该起诉书于2月11日在哥伦比亚特区启封，声称在2014年至2017年之间，Harmon经营了比特币混合服务Helix。

收取一定费用后，Helix会以混合批次的名义代表客户发送BTC，以隐藏加密货币的来源或所有者，该服务被称为比特币混合器或不倒翁。据称，Harmon使用他的暗网搜索引擎Grams向潜在客户宣传Helix，以此作为对执法人员隐瞒非法交易的一种手段。

Harmon于2017年12月某个时候开始关闭Grams和Helix，但在整个行动过程中，司法部刑事司助理检察长Brian Benczkowski说，Harmon涉嫌洗劫了来自非法麻醉品和其他犯罪分子的数亿美元收益全球暗网用户的活动。

起诉书上写道，

“总共，Helix代表其客户（包括哥伦比亚特区的客户）交换了至少约354,468比特币（相当于交易时的约3.11亿美元）。

发送给Helix的资金最多来自销售非法商品和服务的Darknet市场，包括AlphaBay，Agora Market，Nucleus和Dream Market以及其他Darknet市场。

哈蒙面临30年监禁。

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美国当局指责DropBit执行加密货币洗钱行动的首席执行官，混合价值311,000,000美元的354,468比特币（BTC），首次出现在Daily Hodl上。

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原文链接：https://dailyhodl.com/2020/02/14/us-authorities-accuse-dropbit-ceo-of-running-crypto-laundering-operation-mixing-354468-bitcoin-btc-worth-311000000/

原文作者：Daily Hodl Staff

编译者/作者：wanbizu AI

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