在荷兰，通过加密货币洗钱超过200万欧元的犯罪嫌疑人被捕

荷兰财政情报和调查局（FIOD）拘留了两名涉嫌洗钱的加密货币。联合国际税收委员会（J5）在新闻稿中对此进行了报道。

其中一名被拘留者因涉嫌洗钱约210万欧元而被捕。据报道，他用大量的加密货币信用卡购物，还多次提取现金，包括1万欧元。资金的来源引起了荷兰税务部门的怀疑。

J5怀疑这名被捕男子及其同伙还通过Bitmix混音服务Bestmixer.io洗了至少10万欧元，该服务于2019年春季停止运营。

同时，J5获得了使用该服务，加密货币和IP地址以及聊天消息所进行的所有交易的权限，从而计算了犯罪嫌疑人。

在调查期间，缴获了三公斤黄金，26万欧元的加密货币，具有数字和法定资产的借记卡和信用卡，一辆汽车和各种“奢侈品”。

回想一下J5于2018年成立，旨在打击使用加密货币和其他资产的税收犯罪和洗钱活动。它在美国，澳大利亚，加拿大，荷兰和英国设有税务局。

—-

原文链接：https://forklog.com/v-niderlandah-arestovali-podozrevaemyh-v-otmyvanii-svyshe-2-mln-evro-cherez-kriptovalyuty/

原文作者：Alina

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。