美国开发针对P2P网站，论坛，暗网市场的加密货币情报计划

美国国土安全部透露了一种加密货币情报计划，旨在利用P2P网站，在线论坛和暗网市场来识别未经许可的加密货币企业。这些领域一直对“执法部门构成重大挑战”和金融犯罪执法网络（FinCEN）。

另请参阅：监管摘要-特朗普的加密货币提案，国税局变更规则，中国隔离现金

加密货币情报计划

国土安全部（DHS）上周发布了2021财年的预算概况。该部门有几个监控加密货币活动的计划，包括大宗现金走私中心（BCSC），该中心在执行和禁止大宗现金走私或非法收益转移方面提供运营支持。

在预算文件中，DHS透露BCSC已制定了Cryptocurrency Intelligence Program（CIP），详细说明：

[CIP] 通过独立的加密货币经纪人使用对等（P2P）网站，在线论坛和分类广告以及暗网市场（DNM）从事无执照货币服务业务（MSB）活动的形式，识别无执照货币服务业务。

根据国土安全部的说法，“这些无执照的最高服务商中有很大一部分从事麻醉药品收益的清洗，包括阿片类药物的贩运。”

P2P平台和Darknet市场的“重大挑战”

美国国土安全部（DHS）旗下的美国移民与海关执法局（ICE）多年来对P2P平台提出了若干关切。它指出，无执照的P2P活动一直对“执法构成重大挑战”。 ICE表示：“在暗网市场中，比特币和其他虚拟货币是首选的付款方式。未经许可的P2P交换器通常通过在暗网市场上出售非法商品和服务来获取比特币。” ICE指出，国土安全部的调查机构国土安全调查（HSI）针对非法P2P交易商进行洗钱和违反货币服务业务的行为，ICE断言：

暗网市场供应商面临的最大问题是将虚拟货币转换为传统法定货币。为了避免报告要求，非法供应商转向P2P交换器或自己成为P2P交换器以清算其虚拟货币。

货币交换器（包括加密货币）被视为货币发送者，需要注册并遵守联邦反洗钱法规。根据联邦法律，他们必须在金融犯罪执法网络（FinCEN）中注册为货币服务公司。 FinCEN在去年5月的一份报告中确认，它和执法部门“观察到未经注册的实体被利用或有意让其平台被美国和国外的罪犯利用，以进一步进行非法活动，包括通过暗网市场，P2P交易所，外国-定位的MSB和CVC [convertible virtual currencies] 报亭。”

ICE解释说，美国现行的资金转移活动监管框架并未涵盖可用于非法目的的全部加密活动。尽管如此，美国当局仍对一些人和企业收取在P2P平台和暗网市场上未经授权的加密活动的费用。 2019年8月23日，库奈·卡拉（Kunai Kalra）认罪，经营一家无牌汇款业务，他为客户交换了多达2500万美元的现金和加密货币，包括暗网毒品交易商和其他罪犯，其中一些人使用了他的比特币ATM自助机FinCEN详细。这是第一个指控数字资产亭操作员进行未经许可的资金传输的联邦刑事案件。 4月18日，FinCEN评估了Eric Powers在其作为加密货币P2P交换服务提供商的运营期间故意违反其规则和要求的民事罚款35,350美元。今年2月13日，司法部宣布，一名俄亥俄州居民被控使用基于暗网的比特币混合器，洗钱金额超过3亿美元。

同时，美国国家情报局局长办公室认为“全球加密货币或国家数字货币可能损害美元。”现在，它正在寻找研究人员评估这种威胁以及美元失去其作为世界储备货币地位的影响。

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凯文·赫尔姆斯

凯文（Kevin）是奥地利经济学的学生，于2011年找到了比特币，从那以后一直是福音传教士。他的兴趣在于比特币安全性，开源系统，网络效应以及经济学和密码学之间的交集。

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原文链接：https://news.bitcoin.com/us-p2p-darknet-markets/

原文作者：Kevin Helms

编译者/作者：wanbizu AI

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