新西兰商务委员会将不会对OneCoin进行调查-是否关闭与该庞氏骗局有关的ePayme

新西兰商务委员会已表示不会对OneCoin进行调查。金融市场管理局是最早在2018年发布OneCoin警告的新西兰监管机构。

新西兰商务委员会宣布将不对OneCoin进行调查

新西兰当局不进行OneCoin调查

2019年，新西兰警方向商务委员会提交了一份报告，详细说明了与OneCoin相关的欺诈行为。据报道，商务委员会已经在搜索OneCoin，但决定不做任何其他事情。理事机构将不会进行仅在本周早些时候公开的调查。

给出商业委员会不活动的正式理由是：

“ OneCoin计划在新西兰不再活跃，获得参与者补偿的可能性也较小。”

OneCoin主要在新西兰萨摩亚宗教团体中推广。这首先是为了避免在萨摩亚境内对OneCoin投资的禁令，然后将其推广不可避免地传播到新西兰的萨摩亚教堂社区。

自2020年1月以来，三个萨摩亚宗教组织因涉嫌洗钱而受到调查。这项调查是从去年初开始的，直到发表时为止。是否有人将为数百万美元的潜在损失负责尚有待观察。

ePayments Systems意外于2月11日关闭

EPayments Systems是英国最大的数字支付公司之一。到目前为止，FCA于2月11日突然将其关闭。

2月11日，ePayments系统发布了以下通知：

“ 2020年2月11日，ePayments系统有限公司（’ePayments’）与金融行为监管局（’FCA’）达成协议，暂停其客户帐户上的所有活动。 FCA审查了ePayments反洗钱系统和控制措施后做出了此决定，该系统和控制措施确定了需要补救的弱点。”

该通知还指出：

“我们知道这对我们的客户来说将是非常沮丧的时刻。对于由此给您带来的任何不便，我们深表歉意，我们将不懈地努力，以确保取得改进，并可以尽快重新启动帐户。在这一改进过程中，我们希望向客户提供专家意见，以确保他们的资金得到正常维护。”

此外，FCA尚未发表公开声明。所有这些都是非常秘密的，但是关闭与洗钱有关。 FCA在ePayments Systems的目录列表中表示，该公司必须无限期不提供帐户信息服务或付款启动服务。

电子支付系统的关闭是否与Ponzi OneCoin有关？

那么，这与OneCoin有什么关系？

ePayments系统的主管之一是Robert Courtneidge。在2018年7月被任命为ePayments系统经理之前，Courtneidge是洛克·洛德律师事务所的卡与支付全球主管。

Locke Lord是一家英国律师事务所，已与OneCoin创始人Ruja Ignatova合伙。 2019年11月，马克·斯科特（Mark Scott）被判有罪，为伊格纳托娃（Ignatova）洗钱超过4亿欧元。似乎罗伯特·考特尼德（Robert Courtneidge）与马克·斯科特（Mark Scott）紧密合作，为OneCoin洗钱。他的名字经常出现在Scott的审判中。马克·斯科特（Mark S.Scott）似乎为美国检察官辩护，声称他在洛克勋爵（Locke Lord）的同事罗伯特·科特尼德（Robert Courtneidge）也参与并批准了OneCoin交易。

为了让Courtneidge在2018年1月被任命为ePayment Systems的非执行董事，可能与OneCoin建立了一些工作关系。那么，这种联系是否与作为Locke Lord全球信用卡和支付业务负责人的Ruja Ignatova通过ePayment系统洗钱有关？

而且，由于洗钱问题，FCA无限期关闭ePayments Systems的原因是吗？

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新西兰商务委员会将不再对OneCoin进行调查-关闭ePayments系统是否与此庞氏骗局有关？首先出现在AZ硬币新闻上。

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原文链接：https://azcoinnews.com/new-zealands-commerce-commission-will-not-proceed-with-an-investigation-into-onecoin-is-the-closure-of-epayments-systems-related-to-this-ponzi.html

原文作者：Selena

编译者/作者：wanbizu AI

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