ICE的新Intel程序用于每次国土安全加密调查

该机构的负责人说，移民与海关执法局（ICE）最近披露，“加密货币情报计划”（CIP）被部署在每一个面临加密货币的国土安全调查（HSI）案件中。

恒指国家大宗现金走私中心（BCSC）的部门主管Al Giangregorio在一封电子邮件中对ICE最近的2021财年预算提案中首先提到的神秘的情报计划有所了解。他没有确切解释什么是CIP或它如何工作，他广泛地表示，只要涉及加密货币，它就可以帮助HSI代理。

Giangregorio说：“ CIP支持任何涉及虚拟货币或区块链技术的HSI调查。该计划已协助了各种调查，包括涉及甲基苯丙胺和MDMA经销商，人口贩运，老年人欺诈，暗网市场毒品贩子，儿童性剥削场所的调查。 ，当然还有阿片类药物的贩运。”

CIP由BSCS建立，BSCS是佛蒙特州国土安全机构的前哨基地，该机构在9/11之后逐渐上升。 2001年的PATRIOT法案将国际现金走私定为犯罪，而以金融犯罪为重点的BCSC帮助ICE的HSI代理商追踪违规者。

当BCSC在2009年成立时，加密货币并不是一个合法的威胁。尽管如此，多年来，加密货币已发展成为一种更为突出的犯罪手段，促使许多联邦执法机构向私有部门的调查工具投资了数十万甚至数百万美元。

他说：“随着时间的流逝，BCSC已经意识到跨国犯罪组织已经在发展和??转移其非法收益的方式上实现了多样化。”

Giangregorio说，数字货币的日益转移也促使HSI的反现金走私专家建立政府内部计划。

“ BCSC建立了CIP，以适应不断变化的方法和技术，以针对与所有类型的犯罪活动有关的洗钱活动。”

Giangregorio的解释是在ICE的2021财年预算提案的背景下得出的，这为原本未知的CIP提供了一些背景知识。

预算提案将CIP描述为一个无执照的货币服务业务标识符，它跨非法的加密经纪人热点（对等站点，暗网市场，机密信息）爬行以收集英特尔信息。

公开知道建立或运行多少CIP费用。但是，之前的CoinDesk调查发现，ICE是联邦政府在区块链取证服务上的最大支出者之一。根据公开文件，该机构在2017年至2019年期间与Chainalysis签订了约260万美元的合同。

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原文链接：https://www.coindesk.com/ices-new-intel-program-used-in-every-homeland-security-crypto-investigation

原文作者：Danny Nelson

编译者/作者：wanbizu AI

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