新西兰将不会继续调查OneCoin

新西兰领先的贸易委员会表示，不会对OneCoin进行调查。金融市场管理局是新西兰首个在2018年发布OneCoin警告的监管机构。

新西兰当局不会继续调查OneCoin

2019年，新西兰警方向贸易委员会提交了一份报告，详细说明了与OneCoin相关的欺诈行为。据报道，贸易委员会已经对OneCoin进行了调查，但决定不做其他任何事情。本周早些时候，该理事机构公开宣布将不进行调查。

贸易委员会给出的官方理由是：

“ OneCoin计划在新西兰不再活跃，获得参与者补偿的可能性也较小。”

OneCoin主要在新西兰萨摩亚教堂的社区中推广。这开始是为了打破在萨摩亚境内投资OneCoin的禁令，然后再泛滥成新西兰的萨摩亚教堂社区。

自2020年1月以来，三个萨摩亚宗教组织因涉嫌洗钱而受到调查。该调查于去年年初开始。有人为数百万美元的损失负责吗？

EPayments Systems意外于2月11日关闭

EPayments Systems是英国最大的数字支付公司之一，该公司于2月11日突然关闭，并发出以下通知：

“ 2020年2月11日，ePayments系统有限公司（ePayments）与金融监管局（FCA）达成协议，暂停其客户帐户上的所有活动。在FCA审查了反洗钱系统和控制措施之后，做出了此决定，该发现确定了需要克服的弱点。

该通知还指出：

“我们知道这对我们的客户来说将是非常不舒服的时刻。对于给您带来的任何不便，我们深表歉意。我们正在不懈地努力，以改善这种情况，并尽快重新启用该帐户。在这一改进过程中，我们希望我们的客户知道他们的钱照常受到保护。”

此外，FCA尚未发表公开声明，所有人都非常机密。 FCA在ePayments Systems的目录清单中表示，该公司必须避免提供帐户信息服务或无限期开始付款的服务。

那么，这与OneCoin有什么关系？

电子支付系统的主管之一是Robert Courtneidge。在2018年7月被任命为ePayments系统经理之前，Courtneidge曾是洛克·洛德律师事务所的卡和全球支付主管。

Locke Lord是一家英国律师事务所，已与OneCoin创始人Ruja Ignatova合伙。 2019年11月，其律师马克·斯科特（Mark Scott）被判为伊格纳托娃（Ignatova）洗钱超过4亿欧元。似乎罗伯特·考特尼德（Robert Courtneidge）与马克·斯科特（Mark Scott）紧密合作，为OneCoin洗钱。他的名字经常出现在Scott的庭审中。马克·斯科特（Mark Scott）还表示，他在洛克勋爵（Locke Lord）的同事罗伯特·科特尼德（Robert Courtneidge）也参与并批准了OneCoin交易。

为了让Courtneidge在2018年1月被任命为电子支付系统的非执行董事，可能与OneCoin建立了一些工作关系。那么，这种联系是否与通过电子支付系统为Locke Lord的卡和付款的全球经理的Ruja Ignatova洗钱有关？

而且，由于洗钱问题，FCA无限期关闭ePayment Systems的原因是吗？

老师先生

根据AZcoin新闻

跟随Twitter页面|订阅电报频道|跟随Facebook页面

加密贷款的年利率仅为5.9％-您可以有效地使用这笔钱而无需出售硬币。拥有稳定币，美元，欧元和英镑的保险，每年最多可获得8％的利息，保险额高达1亿美元。来吧，马上开始！ →

—-

原文链接：https://www.tapchibitcoin.vn/new-zealand-se-khong-dieu-tra-onecoin.html

原文作者：Huy Béo

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。