知道庞氏骗局如何影响加密货币世界和投资者

庞氏骗局可被归类为一种欺诈性投资计划，其中向投资者承诺其投资将获得超额收益。组织者承诺会获得高回报，而且投资不会有任何重大风险。可以很容易地看出，在没有重大风险的情况下获得高回报的承诺在投资界并不是一个可行的主张，但是仍然有很多人陷入在最短时间内获得较高回报的诱惑，并成为这种欺诈行为的受害者。计划。

庞氏骗局如何运作？

庞氏骗局的作案手法不是很复杂。通常，诈骗者从新投资者那里收取钱款，然后将款项支付给旧投资者，在此过程中，他们会保留一部分投资。在没有任何可靠的投资想法或收入来源的情况下，这种恶性循环会持续尽可能长的时间，直到最终崩溃。

您可以从许多特征中轻松找到特定方案是否属于庞氏骗局的类别。例如，如果某人在某项投资计划中提供了很高的回报，却没有向您提供风险和回报因子的详细信息，那么您就有理由对此加以关注。此外，这类欺诈性投资计划未在任何监管机构进行注册，因此，在欺诈者欺骗之后，没有任何法律措施可以采取。

虚拟加密货币和庞氏骗局

虚拟货币在欺诈者中的日益普及为全球许多监管机构发出了警示。庞氏骗局的组织者越来越多地使用数字硬币来吸引投资者，以换取高额报酬。欺诈者转向加密货币的主要原因是数字硬币的去中心化和不受监管的性质，这使得作弊者即使在进行欺诈后也很容易被追查。

以PlusToken Ponzi计划为例，该计划最近将价值1.17亿美元的比特币转移到了新地址。众所周知，PlusToken位于中国，并欺骗了价值数十亿美元的加密货币投资者。事实上，根据一项研究估计，投资者在2019年因各种加密货币骗局而损失了40亿美元的投资，庞氏骗局成为这些欺诈的主要帮凶。

结论

事实证明，加密货币的去中心化性质是许多行业的福音，其中包括金融技术领域，海外支付等。数字硬币使支付不受任何第三方干扰，从而反过来帮助流程成为现实。精简且更具成本效益。然而，加密货币提供的高度隐私也吸引了骗子，他们将庞氏骗局与虚拟硬币挂钩，以欺骗投资者。在停止这些庞氏骗局的情况下，监管机构和法律机构也不太有效，因为欺诈者使用虚拟货币来运营其业务，即使在实施欺诈后也无法追查。

为了避免庞氏骗局，您必须努力成为一个有意识并受过良好教育的投资者。不要投资能为您带来极高回报率的计划，也不要声称仅在15天或一个月内就将您的资金增加一倍或三倍。作为一个知情的投资者，您有责任检查投资机构的证书，并确定其是否已在任何监管机构或证券交易所注册。如果您采取所有这些预防措施，我们可以确保您的投资从长远来看将保持安全。

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原文链接：https://www.cryptonewsz.com/how-ponzi-schemes-are-using-cryptocurrencies-to-dupe-investors/

编译者/作者：wanbizu AI

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