举报人以7,000万美元的比特币骗局击败“基辅狼”

一个举报者透露，存在200名雇员的乌克兰比特币（BTC）交易骗局，该骗局在2019年净赚7000万美元。

举报人通过向瑞典报纸《 Dagens Nyheter》提供录像和公司内部文件来解决这一骗局，后者于3月1日对该消息进行了报道。

该骗局主要利用在Facebook和某些移动游戏平台上刊登的虚假新闻文章，针对澳大利亚，新西兰和英国的投资者。

这些故事的特色是接受了名人的采访，这些名人据称是通过投资加密货币而被杀的，其中包括戈登·拉姆齐，休·杰克曼和马丁·刘易斯。

乌克兰公司Milton Group被控经营诈骗

检举人声称，该骗局是乌克兰公司Milton Group在基辅一栋办公楼的两层实施的。办公室配有专业的电话和客户管理系统。

响应广告后，呼叫中心工作人员将与受害者联系，并承诺从加密货币，外币和商品中获得丰厚的回报。伪造详细利润的帐户对帐单被用来诱骗该骗局的受害者进一步投资。

米尔顿集团首席执行官雅各布·凯瑟曼（Jacob Keselman）在与达根斯·尼赫特（Dagens Nyheter）的电话采访中表示，针对它的指控“不正确”。凯瑟曼在自己的Instagram个人资料上称自己为“基辅之狼”。

诈骗者鼓励受害者借钱投资

举报人声称自己是诈骗“保留”团队的一部分，预计他每天会打300个电话。

他的任务是“挤压[ing] 从客户那里获得的钱”直到他们的“最后一分钱”为止，并以佣金形式收取。

据报道，这次行动涉及许多不同的商业名称，包括在骗子被骗后以提供诈骗恢复服务为幌子与受害者联系。如果接受，则鼓励受害者在其计算机上安装据称窃取其在线银行信息的软件。

该骗局还冒充国家税务部门，发信要求潜在的受害者偿还虚假的税收债务。

一些受害者失去了一切

据报道，该组织在2019年净赚了7000万美元，达根斯·尼赫特（Dagens Nyheter）指出，许多受害者已经被骗取了毕生的积蓄。

据报道，内部文件显示，员工高兴地重述了“被绑架”的投资者，其中包括客户帐户上的便条，上面写着：“每月至少得到1,000欧元被绑架”。每个星期二在20号获得退休金/工作。”

《卫报》联系了16名英国诈骗受害者，据称他们在回应广告后遭到了猛烈的电话攻击。确认为特蕾莎修女的受害者说：

“您会受到所有这些不同公司的轰炸。我不知道它们是否相同。他们整天，整个周末都在打电话 […] 有时您正在打电话给一家公司，而另一家公司的电话却嗡嗡作响。”

达根斯·尼赫特（Dagens Nyheter）与一名67岁的瑞典受害人交谈，她声称她再也无法支付房租或购买食物。内部文件显示了她的档案，里面有一张纸条，上面写着：“卖掉她的房子付钱，没有钱，哭了。”

加密威胁的格局在演变

2月，网络安全公司ThreatFabric发现了一些针对加密货币钱包和交易所的复杂的远程访问木马（RAT）。

RAT包括“ Cerberus”，该Cerberus通过窃取Google Authenticator应用程序的2要素认证（2FA）代码来定位Coinbase用户。

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/whistleblower-outs-wolf-of-kyiv-for-70-million-bitcoin-scam

原文作者：Cointelegraph By Samuel Haig

编译者/作者：wanbizu AI

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