法庭文件说，俄罗斯前内阁部长向电报的ICO投资

根据此前未报的法院文件，俄罗斯寡头，前内阁部长，德国金融科技公司Wirecard的首席运营官投资了Telegram的17亿美元初始代币发行（ICO）。

该文件称，大亨罗曼·阿布拉莫维奇和前公开政府事务大臣米哈伊尔·阿比佐夫通过离岸资金购买了称为克的代币。

这些知名人士的参与是美国证券交易委员会（SEC）对Telegram提起的最新诉讼，该消息称消息传递应用提供商未注册其2018年代币销售违反了证券法。

俄勒冈大学教授斯蒂芬·麦肯（Stephen McKeon）在一份专家报告的附件中列出了这些名字以及他们每个人的投资金额，斯蒂芬·麦肯恩被电报（Telegram）聘用，对电报开放网络（TON）区块链项目进行分析。

该报告于1月份由SEC提交给纽约南区美国地方法院，但未收到任何通知。它包含许多展览，包括“发布时的潜在验证者列表（第2轮的购买者）”。

第二轮融资被称为A阶段，于2018年3月完成，除了第一轮融资或预售筹集到的相同金额外，Telegram又筹集了8.5亿美元。买主的名字在很大程度上被保密，禁止投资者公开谈论他们的参与。

在被CoinDesk询问有关其报告所附清单的来源时，McKeon拒绝回应。

足球大亨

名单中包括一家总部位于英属维尔京群岛的基金，名为Norma Investments Limited，由工业大亨，切尔西足球俱乐部所有者阿布拉莫维奇（Abramovich）控制。根据该文件，Norma在第二轮中向TON投资了1000万美元。

自第一轮结束以来，关于阿布拉莫维奇参与TON的谣言一直在流传。但是，亿万富翁本人从未证实自己参与其中。阿布拉莫维奇（Abramovich）投资公司Millhouse的发言人约翰·曼（John Mann）拒绝置评。

阿布拉莫维奇主要因其与足球的关系而成为头条新闻，但他也因其前合伙人（现已去世）俄罗斯寡头鲍里斯·别列佐夫斯基（Boris Berezovsky）受到起诉而著名，后者声称阿布拉莫维奇“借着利用与阿布扎比维奇的关系来卖掉他在俄罗斯石油公司希布涅夫特的股份”。俄罗斯当局。阿布拉莫维奇否认了这些指控。别列佐夫斯基败诉。

该文件称，另一笔资金来自俄罗斯的Larnabel Ventures在第二轮中向TON投资了1500万美元。该基金属于Gutseriyev家族。一家之主Mikhail Gutseriyev在石油工业中发了财，并创立了萨夫玛石油公司。

他的儿子赛义德·古捷列夫（Said Gutseriev）也是亿万富翁，他管理着拉纳贝尔创投公司（Larnabel Ventures），跟随父亲在石油行业的领导，但也将自己的事业投向了更现代化的业务：2019年，他投资了Currency.com，这是白俄罗斯第一个合法的加密货币交易所该国于2018年末通过了加密法规后成立。

去年晚些时候，一家俄罗斯媒体报道说，由于涉嫌走私石油，正在对Gutseriyev家族企业进行调查。

截至发稿时间，萨夫玛（Safmar）的新闻办公室没有回答CoinDesk的置评请求。

SEC数据库显示，名单上另一个值得注意的名字是Batios Holdings Limited，这是一家在英属维尔京群岛注册的基金，前政府部长阿比佐夫（Abyzov）担任董事。在俄罗斯执法部门于2018年对阿比佐夫（Abyzov）提起挪用公款案后，他与Batios的关系公开。

阿比佐夫曾经负责政府服务的数字化，自2019年3月以来一直入狱。他在Telegram ICO举行后的2018年5月结束了他的政府职业生涯。 Abyzov的法定代表未回应CoinDesk的置评请求。

金融科技执行官

文件中列出的另一位著名投资者是德国支付服务Wirecard的首席运营官Jan Marsalek。根据该文件，他在TON代币销售的第二轮中投资了700万美元。

去年，Wirecard与TON投资者下属的科技初创公司TON Labs合作，自2019年3月以来一直帮助Telegram进行其区块链的测试版.Wirecard和TON Labs同意“开发联合的数字金融服务，支付和银行平台”，Wirecard于去年4月宣布。

截至发稿时，该公司未回答CoinDesk有关此合作伙伴关系或Marsalek投资的问题。去年，英国《金融时报》调查了Wirecard的会计实务。该公司已起诉该报纸。

此前，有两名俄罗斯百万富翁公开宣布他们投资了TON：电子支付公司Qiwi，Sergey Solonin的创始人和软饮料公司Wimm-Bill-Dann的联合创始人David Yakobashvili（于2010年被百事可乐（PepsiCo）收购）。

Solonin说他向TON投入了1700万美元，Yakobashvili说他投资了1000万美元。然而，根据麦基恩报告中的展览，雅各布什维利的总投资可能是其五倍，即5000万美元，这将使他成为TON尚未发行代币的最大单一持有者之一。

如先前报道，Telegram的超额认购代币销售吸引了著名的美国风险投资基金Kleiner Perkins，Benchmark，Sequoia，Lightspeed，Redpoint，Draper Dragon和Fortress。

该网络的实时版本计划于2019年10月启动，但SEC在最后期限前几周起诉Telegram。经过几个月的法律文件交换，双方于2月19日在法院举行会议。

法官答应在4月30日之前就此案做出裁决，这是投资者在10月商定的TON主网启动的新截止日期。同时，Telegram在整个法庭斗争中一直致力于TON：11月，它发布了一个测试加密钱包，2月，发布了有关TON共识协议的技术论文。 Telegram还发布了TON DNS的技术文档，该服务用于在TON生态系统中运行网站。

CoinDesk在Scribd上发表的McKeon专家报告

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原文链接：https://www.coindesk.com/telegram-ico-roman-abramovich-wirecard-coo-mikhail-abyzov

原文作者：Anna Baydakova

编译者/作者：wanbizu AI

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