一名华盛顿州居民在将比特币以140,000美元的现金卖给秘密特工后被指控洗钱。 博塞尔的26岁的肯尼斯·沃伦·罗勒(Kenneth Warren Rhule)在2018年4月至2018年12月期间多次在西雅图地区星巴克咖啡馆与国土安全调查局的探员会面。 根据未密封的投诉,Rulele(以Gimacut9的名字在localbitcoins.com上交易)据称与代理商“假扮犯罪分子”达成了至少七笔交易,这些代理商想用其业务收益购买无法追踪的比特币。他们告诉Rhule,他们正在把乌克兰妇女带到美国从事卖淫活动。 缉毒局特工维克多·莫拉莱斯(Victor Morales)在投诉中说:
Rhule星期二在西雅图美国地方法院出庭。他被控从事无牌汇款业务和五项洗钱货币工具罪。投诉指出,他没有进行任何“了解您的客户ID”验证检查。 洗钱指控最高可判处20年徒刑,而大麻指控最高可判处5年徒刑,最高40年徒刑。 据说Rhule吹嘘毒品行动 据称,在等待确认比特币已成功存入的一次机会中,Rhule吹嘘要下达“ 5,10或20,000公斤” CBD(大麻酚)订单,调查发现他正在经营一家无证大麻产品业务,生产大麻油。他用上传到他的Google,iCloud和Instagram帐户的照片记录了他复杂的种植业务,其中包括Rhule与大麻作物合影的照片。 他还被控阴谋制造和分销大麻。 比特币交易商赞美门罗币的优点 Rhule还告知秘密特工,比特币只是伪匿名的,并赞扬了Monero的优点,他说这是“ 100%匿名加密货币”:
“ Gimacut9” LocalBitcoins帐户最后一次交易是在2019年7月1日,并且从2019年11月开始被禁止。 LocalBitcoins不再为加密交易选项提供现金。 —- 原文链接:https://cointelegraph.com/news/localbitcoins-seller-charged-after-undercover-human-trafficking-sting 原文作者:Cointelegraph By Andrew Fenton 编译者/作者:wanbizu AI 玩币族申明:玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台,所提供的所有资讯仅代表作者个人观点,与玩币族平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。 |
LocalBitcoins卖方在发现“人口贩运” St后被起诉
2020-03-12 wanbizu AI 来源:区块链网络
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