火币OTC交易再暴雷，非法洗钱何时休？

在投资圈，资产安全，往往是投资人最关注的话题，例如P2P暴雷，资金盘跑路，平台经营不善等往往使得投资人血本无归。在比特币交易领域，庞氏骗局，洗钱，OTC交易涉黑，交易所被盗，都是容易引发资金安全问题的的重大隐患。

近日，比特币知名交易平台火币，因OTC交易涉黑，用户资产被冻结，再度使火币登上热搜，成OTC交易的负面教材。

据微博网友“基督山伯爵士爆料”，3月9日，该用户通过火币OTC出金五万人民币，第二天银行卡被冻结，而商家早已联系不上。用户向火币平台投诉多次投诉无果，与客服沟通，态度敷衍，最后只能通过微博爆料，警示投资人慎用火币OTC。

数字货币很容易就成为黑钱漂白的工具，风控能力较弱的交易所则成为一些人非法洗钱重要工具。由于火币在反洗钱审查反面的不作为，以及自身风控系统的漏洞百出，让火币OTC中的洗钱行为非常猖獗。不知大家有没有注意：但凡有黑客盗币事件发生，最终都会有一部分流入火币……

洗钱行为的屡禁不止，让火币用户在进行场外交易时遭遇黑钱的几率直线上升。火币OTC的频繁涉黑，用户资金冻结已成常态，部分投资人不得不选择其他方式进行OTC交易。

火币OTC经典庞氏骗局，PLUS TOKEN套现上亿跑路

早在2019年6月，币圈最大资金盘PlusToken钱包被曝光跑路，许多投资者投进去的加密货币资产无法提现。PlusToken钱包的资金池规模高达200多亿人民币，是目前币圈最大的跑路资金盘。

在PlusToken共计920万以太币中，PlusToken的提款有超过430万是通过火币交易所套现，此外还包括另一家中国的交易所ZB.com，收到约8％的提款，以及韩国的Upbit，Gate等。PlusToken从交易平台火币从中提取的金额最多，占到50%，由此可见火币OTC的风控能力一般。

风控羸弱，火币OTC曾上《法制时空》

2019年4月24日，洛阳三套的《法治时空》播出节目“洗钱新套路”。根据节目报道，去年11月下旬，某高校教师遭遇电信诈骗，被骗18万元后报警。警方通过调查发现：该笔涉案资金与其他诈骗非法所得一起，通过一个名为“小宇宙秒付”的账户转入了火币全球站，并通过比特币交易完成洗钱。

执法人员在接受采访时候也表示：犯罪分子注册火币网账号，就是为了洗钱。

接受采访的警察表示：从19年年初到案件侦破，流入火币的涉案金额高达600多万。那么问题来了：前后近四个月的时间，犯罪分子多次利用“小宇宙秒付”账户进行洗钱，共向火币注入了600万元的黑钱。而在此期间内，火币的风控系统竟然毫无反应，一点都没发现该账号的异常。说句火币风控系统形同虚设，一点儿都不为过。

火币OTC有风险，用户被拘留长达30天

火币OTC交易涉黑冻结已成常态，有些用户认为，冻结无所谓，过一段时间可能就解封了，只要平台处理，就不会有太大损失，遇到黑钱概率也不大，只不过使运气不好。实际上，当用户交易涉及黑钱交易，还有被行政拘留的风险。

2019年初， 火币OTC一名交易用户，因在场外交易时遇到黑钱，被警方行政拘留30天，

期间，此人想通过将交易金额全部还给受害者的方式获得取保候审，结果遭到拒绝。取保候审后，这名用户已经成为了惊弓之鸟，再也不敢进行任何交易。

火币OTC涉黑、洗钱、钓鱼商家横行，已成为阻碍火币发展的最大障碍，OTC的问题不解决，用户交易被冻结就无法避免，甚至有被拘留的风险。损失事小，吃牢饭则得不偿失，希望火币能尽快处理，不要让投资人寒心。

本文来源：大白兔伯又伯
原文标题：火币OTC交易再暴雷，非法洗钱何时休？

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编译者/作者：大白兔伯又伯

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