CVM开庭调查金字塔的诉讼程序增长163％

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无论是与加密货币或任何其他金融资产，产品或服务相关的金融金字塔，都为分析师提供了工作CVM（证券交易委员会）去年

2019年，市政当局开放371宗调查演员“边际市场”根据Linkedin在Linkedin上发布的图表，比2018年的数字高163％。分析师Davi Batista。

除金融金字塔外，“边际市场”还包括庞氏骗局未经注册或要求市政当局豁免的证券咨询，分析，管理，发行和公开发行的任何及所有活动。

“在2019年，我花了大约1/3的时间在CVM上分析与机构规则之外的活动相关的流程。为了规范市场的利益，我希望这一比例将在2020年得到改善”，巴蒂斯塔（Batista）在其LinkedIn页面上发表了一篇文章。

2019年流程的相对份额也有所增长

与为评估合法市场中的违规行为而建立的程序的参与相比，用于分析“边际市场”参与者的开放过程的相对参与也有所增加。

在2018年555股在CVM的协助下，只有22％与金融金字塔和其他不受管制的活动有关。在2019年，946个过程由市政府开放，其中31％与“边际市场”有关。

CVM处以的罚款超过10亿雷亚尔

除了起诉增加之外，去年用于被告的罚款额也有所增加。批准行政程序。

制裁程序是在CVM发现可能侵权的证据后启动的程序。

根据2019年年度制裁活动报告，总共申请了罚款226名被告，总计10亿雷亚尔，几乎是2018年的三倍。

据《 ValorEcon?mico》报纸报道，高价值是由于对商人的罚款艾克·巴蒂斯塔（Eike Batista）和尼尔森·塔努尔（Nelson Tanure）。例如，只有Batista才需要付费4.408亿雷亚尔因为将内部信息与OGX的股份一起使用。

根据车辆，塔努尔被罚款1.3亿雷亚尔。这是因为他是间接控制人时没有观察到Verolme-IshibrásIndustries，将社会资源转移给其他公司的信托责任。

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原文链接：https://livecoins.com.br/processos-para-investigar-mercado-marginal-cresce-163-em-2019-na-cvm/

原文作者：Lucas Gabriel Marins

编译者/作者：wanbizu AI

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