帮派因诈骗巴西利亚的银行而被捕，被指控使用加密货币洗钱

根据3月17日星期二在《联邦司法公正报》（DJDF）上发布的四项决定，在巴西利亚经营的一个团伙欺诈了巴西利亚银行（BRB）的银行帐户，洗了一部分通过加密货币获得的金额。

四个决定是根据要求释放人身保护团成员的人身保护令作出的，该决定由联邦区民警XCoderX行动于2020年2月上旬拆除。

帮派头目用钱收购了加密货币

该团伙在巴西的四个州经营，最后一家被骗10年以上的银行是BRB。该骗局包括使用与该机构相同的号码联系银行帐户持有人，向银行机构的客户说明其帐户被欺诈。

然后应由WhatsApp发送QR码，以便银行可以“解决问题”。这时，帮派成员可以访问帐户，将金额转入“橙色”，并进行购买以掩盖欺诈。

根据特别警察局打击网络犯罪特别代表的一段话说，根据人身保护令之一提出的决定引用了理由：

“警方调查发现，该组织的成员遍布圣卡塔琳娜州，圣保罗和帕拉伊巴州以及联邦区。据说该犯罪组织在十多年来转移了数百万雷亚尔，这是针对数家金融机构的帐户持有人犯下的数百起犯罪所获得的收益。巴西利亚银行帐户持有人的损失估计约为100万雷亚尔。领导人将购买豪华公寓和汽车，以及美元和加密货币。”

该决定没有提及黑帮领导人购买了哪种加密货币，但是要指出的是，数字货币背后隐藏着传统。

此外，四项寻求自由的请求均未获批准。

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原文链接：https://www.criptofacil.com/quadrilha-presa-por-fraudar-bancos-brasilia-acusada-lavar-dinheiro-com-criptomoedas/

原文作者：Gino Matos

编译者/作者：wanbizu AI

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