新牌照要求将把AML/CTF规则应用于交易数字货币的企业

新牌照要求将把AML/CTF规则应用于交易数字货币的企业(如比特币交易所)更具体地说，数字货币交易商将被要求:
1、在澳洲的数字货币交易商必须办理 AUSTRAC 并提供所以的业务详情。如提供数字货币交易的公司没有办理 AUSTRAC 的牌照，可能会导致监禁两年或AUD105,000 罚款，或两者兼而有之。
2、建立和维护 AML/CTF 计划，以确定、减轻和管理他们可能遇到的洗钱和恐怖主义融资风险。
3、识别并验证客户身份。
4、报告可疑的活动和涉及法币交易，超过AUD10,000或更多(或等值)到 AUSTRAC。
5、对交易、客户识别和 AML/CTF 项目保持 7 年的特殊记录。

注册澳大利亚AUSTRAC的前提条件

办理 C AUSTRAC 的牌照，必须是拥有一家澳大利亚的公司，才能申请注册。

注册澳大利亚公司需具备以下条件：

1、拟注册澳大利亚公司的名称三个（英文），其中两个为备选，名称以 PTY LTD或 PTY LIMITED 结尾；
2、公司在澳洲的注册地址，联系电话，传真以及邮箱，如果该地址属于租用，则需要提供租赁者的姓名，确认租赁者同意将该地址作为公司注册地址；
3、公司拟在澳大利亚的业务性质，经营方向；
4、澳大利亚公司董事，最少一人，其中必须有一人为澳洲居民，需提供个人资料：出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱。泰格金服能为客户提供澳大利亚当地董事的雇佣服务。
5、澳大利亚公司股东，最少一人，没国籍限制，股东董事可为同一人。需提供个人资料：出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱；
6、公司注册负责人 Director 的个人资料（出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括联系电话及电子邮箱）；
7、澳大利亚公司的董事或股东的股份详细分配情况，默认股份数量为 100 股，股价按照每股 1 澳币设置。

大逺科技为您提供的服务

牌照申请工作包括：

●协助客户办理董事的无犯罪记录公证；
●撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案；
●准备与撰写申请材料；
●撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例，以及条例的日常操作方案；
●向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请；
●申请过程中，负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题。
●若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交

本文来源：区块链孵化服务
原文标题：新牌照要求将把AML/CTF规则应用于交易数字货币的企业

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编译者/作者：区块链孵化服务

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