FATF：美国不遵守我们的加密建议

金融行动特别工作组（FATF）表示，美国并未完全遵守其有关加密货币的建议。

根据该机构的最新报告，美国仍必须解决一些“小缺陷”。

例如，在美国注册的货币服务业务（MSB）仅保留涉及$ 3,000或更多金额的交易的详细记录，而FATF建议将门槛值降低至$ 1,000。

此外，FATF还表示，美国并未明确识别“高风险”虚拟资产服务提供商（VASP），因为它们广泛地涵盖在更广泛的MSB体系中：

“因此，目前尚不清楚目前的方法是否充分关注风险，特别是因为所有注册的CVC中只有30％ [convertible virtual currencies] 自2014年以来已经对提供商进行了检查。”

由于这些缺陷，“美国在很大程度上仍然符合”“建议15”。

FATF根据四个级别对国家进行排名：

这项建议15于6月生效，为加密货币公司提供了指导方针，“防止滥用虚拟资产进行洗钱，恐怖分子融资和扩散融资”。

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原文链接：https://ihodl.com/topnews/2020-04-02/fatf-us-not-complying-our-crypto-recommendations/

原文作者：ihodl.com

编译者/作者：wanbizu AI

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