澳大利亚是一个奉行多元文化的、高度发达的资本主义国家,是南半球经济最发达的国家和全球第12大经济体。 今天会分析到的澳大利亚AUSTRAC牌照,它的监管范围包含了实体贷币,虚拟贷币,数字贷币等。简而言之、做交易所、币币交易、合约交易、OTC等都需要这个牌照。 AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构,负责预防和检测洗钱和恐怖主义融资。联邦政府通过扩大澳大集团首席执行官的权力和职能来提高报告实体与AML/CTF法案和规则的合规性。 在AML/CTF修正案生效后,AUSTRAC有以下的权力: 1、澳大公司的首席执行官可以就更大范围的违法行为发出通知,包括不遵守了解你的客户(KYC)报告和记录保存程序。 2、AUSTRAC首席执行官能够向牌照持有公司发布最新的政策方向,以追溯其违反义务的情况。 3、赋予警方和海关人员将在澳大利亚边境对违反义务的牌照持有公司的负责人进行搜查和扣押权。 新牌照要求将把AML/CTF规则应用于交易数字货币的企业(如比特币交易所)。更具体地说,数字货币交易商将被要求: 澳洲AUSTRAC牌照的优势: 1)实力的象征-澳大利亚是全球领先的核心金融市场,获得澳大利亚的监管牌照,能大大的增强平台的实力以及客户的信心。 2)获得权威批准-获得澳大利亚金融监管机构的权威批准,您可以在澳洲及全球开展相关业务,即代表对数字货币平台的合规监管。 3)数字货币交易机构标配-澳洲世界上发展最快的衍生品交易市场之一,与欧美匹配的金融体系,使得AUSTRAC牌照成为数字货币交易机构的标配。 4)资本市场成熟-澳大利亚金融领域的常规基础设施设备良好,这些常规基础设施构成了保证金产品市场。这是一个完全成熟、监管良好的资本市场。 澳洲AUSTRAC牌照申请流程: 1.协助客户办理董事的无犯罪记录公证; 2.撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案; 3.准备与撰写申请材料; 4.撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例,以及条例的日常操作方案; 5.向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请; 6.申请过程中,负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题。 7.若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如Product Disclosure Statement。 美国MSB申请周期15-20个工作日左右 澳大利亚牌照申请周期35个工作日左右 加拿大牌照申请周期20-25个工作日左右 好啦,大家还有什么问题,可以给我留言或私信。 本文来源:浙江卓志企业管理咨询有限公司 —- 编译者/作者:浙江卓志企业管理 玩币族申明:玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台,所提供的所有资讯仅代表作者个人观点,与玩币族平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。 |
最近为什么很多人申请澳大利亚AUSTRAC牌照,澳洲AUSTRAC牌照怎么申请
2020-04-03 浙江卓志企业管理 来源:火星财经
LOADING...
相关阅读:
- 简单分析澳洲AUSTRAC牌照申请和优势2020-07-24
- 现在办理澳大利亚AUSTRAC牌照要多少钱要什么资质2020-07-23
- 澳洲AUSTRAC牌照2020-07-01
- 澳洲AUSTRAC牌照简单分析介绍2020-06-04
- 澳洲AUSTRAC牌照 爱沙尼亚牌照 美国msb牌照 数字货币牌照2020-05-13