美国基本符合FATF加密货币建议

美国和美国的FATF加密货币建议合规性报告得分很高。金融行动特别工作组（FATF）发布了一份有关成员国对其加密准则的遵守程度的报告。美国已经取得了不错的成绩，但仍不完全符合所有准则。

FATF的建议是要遵循的大量准则，以确保各国防止洗钱，加密欺诈和恐怖融资活动。这些反洗钱建议已被全球180个国家采用。成员国虽然没有法律约束力，但仍愿意遵守它们以确保其金融体系的透明度。被FATF成员驱逐会损害一个国家的形象，并对其国际贸易关系产生潜在的负面影响。

美国得分高，但仍未达到卓越水平

美国大力遵循FATF建议的大多数AML准则，尤其是那些与加密货币有关的准则。FATF遵循一种定义明确的方法来确定给定辖区内的合规水平。没有任何一个成员国愿意加入该组织的“不合作国家或地区”，因为这损害了该国的金融声誉。

作为加强跟进程序的一部分，FATF对美国的客户尽职调查措施进行了重新评估。在此处查看更多??https://t.co/y73dua3l6P #FollowTheMoney #FATF pic.twitter.com/wMGFW3SUxp

— FATF（@FATFNews）2020年3月31日

有效评估评估成员国为确保财务稳定而制定的法律标准。这些与AML / CFT机制直接相关。必须彻底制止洗钱和资助恐怖主义行为。另一方面，技术合规性代表法律领域与FATF加密货币建议的关系。国家/地区被评定为“合规”，“大合规”，“部分合规”和“不合规”。广泛的评估有助于成员国实现高度的合规性并做出适当的改进。

美国标记为完全遵守FATF加密货币建议

FATF最新的报告将美国列为“最合规”类别。这意味着，除极少例外外，美国完全遵守与加密货币有关的建议15。在FATF加密货币推荐上获得高分意味着美国加密货币许可证令人垂涎。

一个明显的缺陷是，享有在美国注册成立但对公民没有任何目的的VASP缺乏立法上的明确规定。议员应解决这一问题。此外，当前对加密货币提供者的检查是广泛的，但在防止AML方面是不透明的。

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原文链接：https://www.cryptopolitan.com/u-s-scores-high-fatf-crypto-recommendations/

原文作者：Gurpreet Thind

编译者/作者：wanbizu AI

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