引领互联网前进---伯利兹IFSC牌照

了解伯利兹监管法规与机构

伯利兹国际金融服务委员会(Belize International Financial Services Commission,IFSC), 是对投资服务公司于伯利兹的监管机构。IFSC也是加勒比海金融行动特别工作组(CFATF)的活跃成员,并赞同其核心原则，致力于消除洗钱和全球金融体系下的地区金融稳定。在期货市场监管方面和多方国家有所合作。

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国际金融服务中心的任务包括：? ?促进和发展伯利兹发展为国际金融服务中心；? ?保护和加强伯利兹作为离岸金融中心的声誉；? ?适当的监督和国际金融服务监管；? ?制定政策和向政府提供意见和协助对此类服务的规管；? ?收集、归档和公开可靠和及时的信息，在这些服务的有关方面对变化和新趋势始终跟进。该委员会依照自我监察行事，也就是说，虽然政府制定整体标准，这个委员会当前的工作专注于行业监测和合规方面，并且独立行事。该委员会最近颁布法规授权许可所有的国际金融服务提供商。发牌过程旨在确保只有符合标准的企业能获得许可，开始经营或从伯利兹处操办进行国际金融业务。此外，该委员会是制定为国际金融服务提供者制定的执法方；所有的服务提供商以确保符合国际公认的最佳实践。伯利兹是加勒比金融行动特别工作组（?CFATF ）的活跃成员，并赞同其核心原则，以消除洗钱，并在整个金融体系中试图起到促进稳定的功能。伯利兹已在政治层面上做出了承诺，他们坚持联合国的宗旨，坚决打击离岸洗钱。

监管机构特色

IFSC也是加勒比海金融行动特别工作组(CFATF)的活跃成员,并赞同其核心原则以消除洗黑钱和促进地区稳定于全球金融体系。在期货市场监管方面加以合作。

伯利兹国际金融服务委员会(Belize International Financial Services Commission,IFSC), 是对投资服务公司于伯利兹的监管机构。

监管机构简介

IFSC也是加勒比海金融行动特别工作组(CFATF)的活跃成员,并赞同其核心原则以消除洗黑钱和促进地区稳定于全球金融体系。在期货市场监管方面加以合作。

监管机构职责

伯利兹的牌照类别

伯利兹IFSC有以下的牌照类别可以申请：第一类牌照：Formation or management of international business companies or other offshore companie ?专业成立和管理国际商业公司和其它离岸公司的牌照。第二类牌照：Trust formation and management of offshore trusts and provision of trustee services ?专业成立和管理信托公司，离岸信托公司，以及提供信托服务的牌照。第三类牌照：International asset protection and management ?国际资产管理及保障服务的牌照。第四类牌照：Money transmission services ?汇款服务牌照。第五类牌照：Payment processing services ?支付服务牌照。第六类牌照：Trading in foreign exchange ?外汇交易商牌照。第七类牌照：Trading in financial and commodity-based derivative instruments and other securities (e.g. futures, options, interest rates, foreign exchange instruments, shares, stock, contracts for differences, etc.) ?金融证券交易商牌照，从事大宗商品衍生品交易，和其它证券衍生品交易，包括期货，期权，利率，外汇，股权，合约价差等的交易。第八类牌照：Money brokering ?货币经纪商牌照。第九类牌照：Money lending and pawning ?贷款牌照。第九类牌照：Money exchange ?换汇牌照。第十类牌照：Safe custody services 保管服务牌照。第十一类牌照：Accounting services 财务服务牌照。?第十二类牌照：Brokerage, consultancy or advisory services in any of the above services ?咨询、提供建议服务的牌照。

监管要求

(一)信息披露要求：? ?在每月的基础上，公司将向IFSC提供关于(i)公司资本、(ii)收益表和(iii)所执行的所有交易的数量、数量和价值的信息。? ?提交标准化报告，IFSCREP1(季刊)和IFSCREP2(每年)。? ?提供外部审计报告。(二)董事和股东的要求：? ?董事会必须有一名当地董事。? ?申请人公司的股东必须确保该公司满足牌照的资本要求。在伯利兹开设的银行账户中，必须全部付清牌照资本保证金，并存入银行账户，并保证在牌照持有期间，公司都能满足牌照的资本保证金要求。最低缴付资本金请查阅下文内容。? ?申请人公司的董事/股东应具备本公司计划继续经营的业务的适当知识、资格和经验。

智汇咨询公司的监管牌照业务范围：马来西亚外汇牌照 开曼监管牌照 新西兰数字货币牌照 蒙古国数字货币牌照 塞舌尔牌照 圣文森牌照 离岸金融牌照 FCA监管牌照 新加坡金融牌照 爱沙尼亚MTR 日本FSA金融监管 新回坡基金会 数字货币牌照 阿联酋FSRA牌照?塞浦路斯CySec牌照?圣文森特注册文本监管?VFSC瓦努阿图监管?虚拟币牌照?毛里求斯监管牌照?巴哈马监管牌照?阿联酋FSRA牌照?加拿大FintracMSB牌照。

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编译者/作者：智汇商务

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