德州监管机构在欺诈性COVID-19慈善索赔中发现了一家加密货币公司

德州证券监管机构继续打击加密货币骗局，发现一家涉嫌欺诈的加密公司对COVID-19捐赠进行了虚假声明。

4月8日，得克萨斯州证券委员会（TSSB）针对Ultra Mining发出了紧急停止令，并宣布该加密矿开采公司参与各种非法活动，包括据称欺诈性索赔，使投资者的资金翻了一番。

根据TSSB的正式通知，德克萨斯州与阿拉巴马州证券委员会共同采取了行动，以阻止正在进行的非法发行。

根据订单，Ultra Mining有望带来一些“大开眼界的回报”。因此，该公司据称告诉潜在投资者，10,000美元的加密货币开采每年将获得近10,500美元的回报，而50,000美元的投资将带来52,000美元的回报。

除了其他违反德克萨斯州证券法的指控以及据称Ultra Mining的会员计划遭到违反之外，该紧急行动还特别概述了该公司与COVID-19慈善活动有关的欺诈性要求。

关于欺诈性COVID-19慈善销售活动的指控

根据命令，Ultra Mining及其代理公司Laura Branch正在吹捧其慈善捐款的有效性。据说，Ultra Mining特别指出，它已经向联合国儿童基金会（UNICEF）捐赠了100,000美元，用于购买医疗设备。监管机构说，尽管两个实体都表示将继续为COVID-19救济捐款，但没有证据表明捐款实际上已经发生。

订单显示为：

“尽管受访者告诉潜在的投资者，受访者Ultra Mining已经捐赠并将继续为COVID-19救济捐款，但他们明确拒绝提供任何可验证捐赠的信息，潜在的投资者可以依靠这些信息独立地验证捐赠或证明了他们有能力捐款。”

根据订单，Ultra Mining声称已从得克萨斯州居民那里筹集了1800万美元，用于投资计算能力来开采加密货币。当局指出，该公司有31天的时间来挑战德克萨斯州的订单。

德州证券监管机构以关闭最大的加密骗局而闻名

Ultra Mining只是德克萨斯州证券委员会紧急行动名单中的又一家加密货币公司。该监管机构以其针对加密相关欺诈的出色执法活动而著称。实际上，据报道，TSSB成为美国第一个对与加密货币相关的公司采取执法行动的州证券监管机构。

因此，据称TSSB是最早发现Bitconnect非法活动的监管机构之一，Bitconnect是历史上最大的加密骗局之一。监管机构于2018年1月5日对该公司下达了停止令和终止令。不到两周后，Bitconnect于1月16日正式关闭。

3月23日，TSSB发出正式警告，称试图利用COVID-19大流行进行加密骗局。

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/texas-regulator-spots-crypto-firm-at-fraudulent-covid-19-charity-claims

原文作者：Cointelegraph By Helen Partz

编译者/作者：wanbizu AI

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