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如何识别加密货币项目是否是骗局?

2020-04-13 wanbizu AI 来源:区块链网络

ICO繁荣以来,在加密货币领域,诈骗一直是关注的焦点。除了更勤奋的社区以外,没有太多改变。

如果您进入加密货币领域已有一段时间了,那么骗局对您来说就不再那么奇怪了。易受骗的投资者对Bitconnect,OneCoin和CentraTech等臭名昭著的项目非常熟悉,因为它们被这些项目愚弄了,损失了大量资金。

但是我们如何知道加密项目是合法的还是骗局呢?

没有确定项目是否真实的具体和精确方法。但是,投资者可以通过几种方法做出最明智,最合理的判断。

加密骗局的类型

当前有许多不同类型的骗局,因此捕获和了解它们将有助于我们预防和及时预防。

出口骗局

不幸的是,出于某种原因,出口骗局是最著名的骗局之一。

在ICO繁荣期间,出口骗局变得如此流行。创始人会夸大其项目,一旦投资者交出资金,他们就会消失。

通常,这些类型的骗局是在庞氏骗局的幌子下创建的,利用了现有的投资者进一步扩大了受害者的数量。不幸的是,如果营销人员是您的同事,则很难发现欺诈。 OneCoin和BitConnect都是成功完成此举的最明显证据,分别筹集了40亿美元和26亿美元。

但是,也可以使用其他策略,例如在CentraTech的情况下,该公司使用Floyd Mayweather和DJ Khaled的营销服务来出售其服务。当两个人都被美国证券交易委员会指控其行为不当时,此案告一段落。

交易所也是“培育”出口骗子的土地。去年,IDAX CEO用用户资金消失了,但有些人认为Quadriga CEO Gerald Cotten之死是有组织的,很可能是退出骗局的一部分。

Twitter上的骗局

Twitter骗局通常源于行业领导者试图让人们向他们发送加密货币。

这些骗局不一定针对加密行业的人。巴黎圣日耳曼足球运动员凯里安·姆巴佩(KylianMbappé)屡屡遭到诈骗者的攻击,目的是利用他的名字来达到目的,包括其Twitter帐户被黑客入侵。 。

网络钓鱼诈骗

通常,网络钓鱼诈骗旨在使用户授予其对诈骗者的访问权限。在加密世界中,这可能是您钱包的私钥,或者能够轻松登录到您的帐户。诈骗者将声称自己是公司或法律项目的正式代表。

最近,网络钓鱼诈骗变得更加复杂。

加密安全专家哈里·丹利(Harry Denley)最近在推特上发布了一条警告,警告说将QR码生成器用于比特币地址的危险。他们将为骗子本身的地址生成代码,而不是为您提供的地址生成代码,并且一旦钱款被发送到那里,他们将无法取回。

发现骗局的方法

尽管骗子以创建法律项目而闻名,但从以前的阴谋中吸取了一些教训,可以帮助您避免类似的陷阱。

谁在项目背后?

匿名和隐私原则在加密空间中是一成不变的,但是在提款时,最好知道您要与谁打交道。研究公司,创始人和领导团队。查看他们的LinkedIn页面并搜索Google,以查找是否有可疑的迹象。

您还应该了解公司是否在可靠的监管环境中注册。在某些国家/地区,公司董事必须披露以前的职位。通常,这些信息也可以提供很大帮助,有助于我们了解该公司以前是否已经破产。

如果正在社交媒体上与您联系,尤其是那些声称与其他加密项目或计划有关的人,请仔细检查您的个人资料。许多创始人或项目负责人将链接到公司网站上的社交媒体渠道,因此,这是交叉检查是否匹配的最简单方法。

无论他们承诺什么,都不要将您的私钥提供给任何人。如果有人要求您将加密货币发送给他们以获取可观的巨额利润,那么当您发送该货币时,该货币将不会退还给您。

合作伙伴

当成功的项目依赖于知名品牌的声誉时,“合作伙伴”一词往往会在加密货币领域被抛弃。

其中一些是无害的,例如许多声称与AWS或Microsoft Azure合作的项目,实际上,它们只是客户。但是,在CentraTech案中,该公司因宣布与Visa建立合作关系而被捕,该公司发言人对此表示坚决拒绝。

在真正的伙伴关系中,双方都愿意确认对方的存在。如果一个小项目声称与一个更知名的品牌合作,那么我们需要看看这是否可以在双方上得到验证。如果您在公司网站上没有任何信息,则还可以在Twitter或其他社交渠道上进行搜索,以查看是否存在这种合作。

同样,名人代言不能确认该项目是否合法。在许多情况下,需要更仔细地检查此信息。在CentraTech破产后,史蒂文·西格尔(Steven Seagal)等其他名人也面临有关可疑加密项目的指控。

压力测试

加密媒体充斥着尚未披露的付费新闻稿或赞助帖子。许多项目将利用此优势来证明其受欢迎程度。

作为任何深入练习的一部分,有必要仔细查看有关项目的期刊文章的类型,以查看它们是否作为PR活动的一部分客观地撰写或出版。

尽管PR没什么问题,但客观的第三方独立审核会更有意义,这将有助于确定项目是否真实。

什么时候“登月”?

如果有人告诉您一项特定的投资将产生有保证的回报,或者代币将到达月球,您的雷达骗局将立即被照亮。

仅仅因为没有保证回报的事情,您的所有投资决策都具有一定程度的风险。在加密行业中更是如此。

所有这些都是为您提供诚实的建议-在做出任何决定之前进行研究。

您无法证明自己完全是欺诈,但至少可以使诈骗者痛苦不堪,难以骗取金钱。

汉布

根据Cryptobriefing

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原文链接:https://www.tapchibitcoin.vn/lie%CC%A3u-nhu%CC%83ng-du%CC%A3-an-crypto-la-ho%CC%A3p-phap-hay-scam.html

原文作者:hanhbui

编译者/作者:wanbizu AI

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