蚂蚁智能搬砖：数字货币交易的三大罪恶

无论你已经在行业中许久还是想要了解数字货币或者试图劝服身边的亲朋好友，数字货币行业的三宗罪你必须知道。近年来随着区块链概念比特币相关的新闻和暴富的坊间故事频出。很多与虚拟货币相关的投机炒作之风也是盛行许久了。于是在2017年9月人民银行七部委发布公告，清理整顿境内虚拟货币交易平台和ICO活动。行业内称'币圈的94大地震‘。虚拟货币的泡沫对于我国的影响得以效阻隔。

因此，一些虚拟货币交易平台为躲避监管打击通过所谓的出海方式，将服务器设置在境外，注册地变更到海外。同时创始人和团队主要成员常驻海外等方式规避国内监管。实质面向境内群众提供交易服务，继续从事国家并末允许的活动。

同时，那些前期面对虚拟货币价格快速上涨，很多怀揣一夜暴富的梦想的人，不去了解价格变动的背后因素也不愿探究区块链这项技术的本质，而是一窝蜂的在相关虚拟货币交易平台上进行交易。希望能从虚拟货币价格波动中获取收益，但是最后他们却可能连本金都失去了。以比特币为例，随着产量减半的消息影响下，2月中旬达到10500美元的高位，但是到了3月中旬已经跌至4000美元以下，短短一个月内价格下降了63%

其中，3月12日当天就爆跌了近39%。现在是4月头，比特币的价格又回调50%到7000美元附近。很多人因此在现货，期货和杠杆交易中损失惨重，相约排队跳楼。乍一看这好像是投资者自己的判断失误造成的，但是我今天要在这里告诉大家：数字货币交易市场的三宗罪，你必须要知道。

第一，交易量畸高营造繁荣假象通过虚假交易吸引客户入场。如果你是一名小白，想要选择可靠的交易所，那么哪个虚拟货币交易平台的交易量越大就可以证明平台的人气越高，可靠性越强。但是在这个位面儿，交易量也可以作假。交易所通过使用机器人小额多频次的内盘交易，提高交易量，然后使用这庞大的交易量就可以在国际公认的行情数据网站上获取更高排名，营造出一种繁花的市场假象，吸引客户入场。如果说，这个刷交易量的行为让你觉得不过如此，国内网红餐厅也请黄牛排队撑场面的话，那么下面的这宗罪碰到一次就够众多吃的了。

第二，恶意宕机逼迫杠杆交易爆仓从而操纵市场。很多刚入门的投资者一开始会购买数字货币的现货，比如我在比特币价值1万美金的时候购入1枚比特币，但是数字货币市场是7*24小时的，过年过节也不会停，同时它的市场变动幅度没有任何的限制和保护机制，因此很多有经验的数字货币持有者会购买一定量的合红进行‘套期保值’。他们会买入（卖出）与现货市场数量相当，但交易方向相反的期货合约。并且在某一时间通过卖出（买入）期货合约补偿现货市场价格变动带来的实际价格风险。因此在数字货币市场，期货交易是一种非常热门的合约玩法，很多交易所也会提供10倍50倍甚至上100倍的高杠杆，吸引在熊市中的现货市场无法套利的投资者，在巨大利益下没有监管 ，人性的贪婪必定会使罪恶产生。报道指出某些交易平台会相互勾结沆瀣一气。使用不同手法图谋客户的数字资产，一家平台会通过拔网线的方法，使得交易平台多次出现闪退、卡顿、仓位无法显示等异常现象。影响客户正常的下单，撤单和平仓等交易操作。宕机时间一般持续半小时到2小时不等。与此同时，另一家平台通过机器人买卖操纵价格，在其他平台宕机期间将价格制拉低或提升，客户在加了10倍甚至20倍高杠杆的情况下，面对价格的巨幅波动由于系统宕机无法选择止损或补仓，只能被迫爆仓，最终损失惨重甚至血本无归。两家平台过一段时间交换角色故伎重施，改为前者操纵价格后者宕机以侵占客户数字资产。

第三，犯罪分子利用匿名化和去中心化特点完成犯罪并且用其洗钱。由于虚拟货币具有匿名性且能够跨境流通 支付便利，这就为展开违法犯罪活动和洗钱提供了条件。从国内购买信息到韩国的N号房事件，数字货币成为了不法分子的收付工具。国内的CX资金盘大案在逃人员，也依旧通过数字货币把收到的钱转移到境外变现为法币。这具有很强的隐蔽性，使得监管难以追踪。

说到这里大家也就明白了，数字货币交易市场是一个游离在常规监管视线外的世界。如果发生纠纷很大可能会面临投诉无门，法院或者仲裁受理难等现实问题。财产的损失也不太可能会被追回。而在这个世界中，传统金融市场有的这里不仅都有甚至更多。所以生产的准则完全靠行业中各个企业的互相监督和自律，这里也像一个江湖，在无须的混战中不同的队伍希望通过创新或者复制传统行业杀出一条自己的路收获名利。混乱不是深渊混乱是阶梯。几乎任何一个行业都会经历兴起、勃发、混乱、洗牌等阶段。混乱也是一个行业重新洗牌的过程，在这样的格局当中 只有真正做出好的产品，提供有价值的服务才是能够脱引而出，吹净黄沙始见金爬上行业阶弱点顶端的路径。

本文来源：蚂蚁搬砖局外人老师
原文标题：蚂蚁智能搬砖：数字货币交易的三大罪恶

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编译者/作者：蚂蚁搬砖局外人老

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