如何识别数字货币比特币骗局

中国的央行数字货币DCEP近日开始了试运行，标志着我国数字货币进入了正规发展轨道，央行数字货币的运行使得我们有了可靠稳定的数字货币可以使用。此货币既有原有货币体系的所有优点，同时也克服了原有货币体系的缺点，具有交易快捷，方便，线下交易等显著

特点。

历史上数字货币经过了大约10年的发展，其中有一些比较成功的如比特币等，同时更多曾经存在的数字货币都是骗局，下面我们就数字货币骗局进行一个总结。

数字货币的骗局与各种网络诈骗密不可分，总结下来主要有几种形式：更多资讯公冲浩 仁义唯权

一、庞氏骗局类型。以短期内高回报的承诺为特征，庞氏骗局的运作方式是把后来投资者的钱作为给早期投资者的回报的模式运行，通过各种传销性质手段来吸引投资人投资，早期会将货币价格炒得很高，让受骗者觉得可以赚大钱，从而实现拉人头和持续投资的目的，

但是一旦时机成熟，就集中进行抛售，价格大跌从而没有多少剩余价值，或者直接跑路，但最终的结果投资者最后血本无归。

二、网络诈骗类型。网络钓鱼诈骗在数字货币领域一样盛行，包括但不限于钓鱼软件、钓鱼邮件、钓鱼链接，担保交易等等。因为大多数数字货币一旦完成交易就无法退款，而且因为数字货币的匿名性也无法使其退款，这使得网络犯罪分子更容易逃脱法律的制裁。

三、虚假交易所和虚假钱包平台。诈骗者会制作类似于合法的数字货币交易所或钱包的网页，并且有可能在知名网站上投放广告引流，意图使用登录信息来抢劫用户，而虚假钱包平台则可能涉及洗钱等违法服务，此类骗局目前很多已经打着正规公司的名头，并且在很多

平台上架了APP,但是一旦时机成熟他们还是会跑路。

四、ICO诈骗。可能是数字货币领域最普遍的诈骗类型，企业通过向早期支持者发行新数字货币筹集资金以支持其发展的创新方式。其货币没有法律效应，企业在诈骗到足够的金钱后，就会带着数字资产消失或者。

所以我们看出来数字货币领域骗局很多，很多骗局都打着区块链等高大上的宣传名头，接下来我们再分享几个案例。

案例一：2020年3月，某用户通过火币OTC出金人民币，第二天银行卡被冻结，但是商家早已联系不上。用户向火币平台投诉多次无果，与客服沟通无果，最后只能通过微博爆料，警示投资人慎用火币OTC。而这已经不是火币OTC第一次交易涉黑和洗钱了。

案例二:2018年11月下旬，某高校教师遭遇电信诈骗，被骗18万元后报警。警方调查发现该笔涉案资金与其他诈骗非法所得一起，通过一个名为某账户转入了火币全球站，并通过比特币交易完成洗钱。

案例三：2019年6月，币圈最大资金盘PlusToken钱包被曝光跑路，许多投资者投进去的加密货币资产无法提现。PlusToken钱包的资金池规模高达200多亿人民币，是目前币圈最大的跑路资金盘。

案例四：2019年5月，湖南衡阳公安机关破获一起以“英雄链”为名虚拟数字货币为幌子的网络诈骗案，涉案金额达3亿余元。改骗局主要是由柬埔寨网络赌博团伙以英雄链和英雄币的骗局。

案例四：2017年6月，某企业冒用央行名义，将相关数字产品冠以“中国人民银行授权发行”，或是谎称央行发行数字货币推广团队，企图欺骗公众，借机牟取暴利。

案例五:2019年以来很多暗网骗局打着中文担保交易的名头，诱惑欺骗普通人给付加密货币，目前已知的主要有，暗网中文担保交易网站，地下城交易市场，互动空间交易市场，时光之路中文担保交易市场

防止数字货币骗局的主要手段:更多资讯公冲浩 仁义唯权

第一:很多人并不是真的需要数字货币，而是因为数字货币具有匿名性等特点，所以是骗子在诱导受骗者去接触数字货币，其中最主要的手段就是承诺给与高额利润，所以戒贪是最重要的防骗手段。

第二:很多数字货币骗局打着区块链等高大上的名头来实施诈骗，如果你不是区块链等知识的深入了解者，那么你对此类知识是没有判断力，受骗再说难免。

第三:接到电话介绍区块链或者数字货币，那么什么也不要考虑，马上挂掉电话

第四:如果有人加你微信等即使通讯工具，以交友股票推荐投资理财等名义搭讪，那么请尽快删除。

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编译者/作者：JSijjcZp

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