Chainalysis的全能眼：比特币如何变脏以及如何处理

在这个世界上存在着某种东西的价值-金钱，艺术品，奢侈品，总会有一些人想非法夺取这种价值。近年来，加密货币已牢固地进入该列表。对于许多人来说，它们已经成为一种非常美味的食物，它有望成为快速致富的途径，并且不乏用于拥有它们的资金。

黑客交流，勒索软件病毒，网络钓鱼攻击只是加密货币领域网络犯罪分子所使用工具的一小部分。

但是，每项行动都会引起反对，因此，他们自然会设法制止这种犯罪活动。问题不仅仅限于基础设施的物理保护-比特币和许多其他加密货币的开放性质允许在一定程度上跟踪硬币的运动，并有足够的努力来建立特定交易背后的人。

专用软件的出现可能可以使该过程更有效，这只是时间问题。如今，在加密货币领域，有多家公司提供此类解决方案。其中最著名的是Elliptic，CipherTrace，Crystal Clear，Bitfury，当然还有Chainalysis，据福布斯报道，它们在2018年和2020年被列入前50大金融科技公司名单，并且是该领域公认的领导者之一。

连锁分析有什么作用？

根据Crunchbase的说法，Chainalysis已吸引了超过5000万美元的投资，并与执法机构和许多交易所密切合作，包括Binance，Bittrex，Bitfinex和Paxful。这家位于纽约的公司的客户包括美国政府机构，例如联邦调查局（FBI），毒品执法管理局，移民和海关管制局。她的可疑交易跟踪工具已用于大规模的国际犯罪追捕行动。

例如，在2018年，荷兰警察求助Chainalysis清算了当时最大的暗网市场之一的汉莎（Hansa），并逮捕了与毒品有关的管理人员。

2017年，Chainalysis的联合创始人兼首席运营官乔纳森·莱文（Jonathan Levin）在美国众议院反恐怖主义和非法金融小组委员会的听证会上表示，该公司已经找到了65万枚BTC，该BTC从破产的Mt. x

随着这些硬币的盗窃，WizSec研究团队与臭名昭著的亚历山大·文尼克（Alexander Vinnik）建立了联系，后者涉嫌通过BTC-e交易所洗钱40亿美元。连锁分析工具帮助她步入正轨。

这是山的崩溃。正如Levin去年在接受Unchained Lod Shin播客Unchained Lore Shin的采访中所说的那样，Gox促使他创建了Chainalysis。如今，经过五年半的运营，该公司已成为加密货币行业最重要的组成部分之一-仍然存在交易被黑客入侵和资金被盗的情况，在这种情况下，其软件常常可以解救。

Chainalysis首席执行官Michael Gronager

Chainalysis与大型金融机构积极合作。它始于巴克莱金融科技加速器，该公司是“研究生”。根据Chainalysis首席执行官Michael Gronager的说法，其软件可以帮助他们打击洗钱，检测欺诈并调查网络犯罪，从而更轻松地满足法规要求。

如今，巴克莱已成为Chainalysis的最大客户之一。根据Gronager的说法，正是英国银行加速器的参与才帮助该公司了解了金融行业真正担心加密货币的原因。

“我们是一个强大社区的一部分。与巴克莱银行的人员建立了联系，我们能够了解银行需要什么，以便在加密货币市场工作时充满信心。没有参与加速器，我们将无法获得这种理解，他们也将无法使用加密货币，而又不知道如何防止通过加密货币洗钱，”-Gronager说。

为什么比特币社区批评Chainalysis？

尽管如此，Chainalysis和其他提供区块链分析工具的公司在社区中享有reputation昧的声誉，尤其是在宣传比特币最大化原则的部分中。

一方面，他们的软件可以生成有关比特币和其他支持的加密货币（汇款交易，丢失的硬币等）网络活动的有用的研究报告，或跟踪被盗资金的动向。

另一方面，许多人相信Chainalysis及其同事违背比特币的精神，将某些硬币标记为“脏”（如果它们参与了攻击者的交易）。

很难不同意这些论点：对于某些加密货币，法定货币固有的货币互换性由于某些原因而受到质疑，而某些公司则决定其“质量”。

一些人认为，政府机构使用这类工具不仅可以打击犯罪，而且不仅威胁个人的隐私，而且还可以帮助迫害持不同政见者，特别是在实行民主制度的国家。

在最近对“比特币做了什么”播客主持人彼得·麦考马克（Peter McCormack）的采访中，乔纳森·莱文（Jonathan Levine）试图消除这些担忧。

“比特币既可以用于好的目的也可以用于坏的目的。 “我不希望朝鲜由于加密货币而能够制造核武器，”-他在对Chainalysis数据的评论中表示，朝鲜已积累了15亿美元的加密货币来规避制裁。

但是，还有另一个问题，莱文对此有困难。他的意思是，如果政府无一例外地监控所有现金交易，他是否会感到自在。

值得注意的是，是麦考马克采访了莱文，几个月前，莱文公开称Chainalysis为“自由的敌人”。

但是，并非所有人都同意这一说法。因此，Zcoin的代表指出，Chainalysis填补了有需求的利基市场，如果没有的话，其他人会代替它们。

比特币的真正敌人（即麦考马克所说的自由）Zcoin称它没有足够的隐私，但没有参与区块链分析的公司这一事实。

尽管我们是保护隐私的硬币，但是像Chainlysis这样的公司正在满足需求，如果不是，那将是其他人。

像我们这样的项目要使它尽可能地困难。

比特币的敌人是缺乏隐私而不是区块链分析公司。

-Zcoin（@zcoinofficial）2019年9月21日

对于麦考马克反对皮条客以完全相同的方式满足妓女的需求的异议，Zcoin回顾说，在许多国家，卖淫是法律所允许和管制的，在这种情况下，卖淫仍然有效，而仅仅是由于贿赂和腐败。因此，“区块链分析不是犯罪，并且由于其非常开放的性质而不能被禁止。”

在包括新加坡在内的许多国家，卖淫是一项受管制的活动。在被禁止的国家，除非通过贿赂和腐败，否则它仍然会发生。区块链分析既不是犯罪，也不会因区块链的开放性而轻易停止。

-Zcoin（@zcoinofficial）2019年9月21日

“关键在于，不可能谈论开放的分散式注册表，并且讨厌使用其数据的公司。最好的方法是找到问题的真正解决方案，即更可持续的隐私机制，这将增加这种分析的成本，”-用Zcoin表示。

如何避免对比特币网络进行监控？

Chainalysis谨慎地保护其工具的技术部分，而不希望向公众披露用于分析交易的所有方法。

但是，有一些应对方法，正如该公司一名员工去年所说，令许多人感到惊讶的是，他组织了关于Reddit的问答环节。 12小时后，可能是在领导层的压力下，或者可能是在希望保持作者匿名的人的倡议下，原始条目下的所有评论均被删除，但仍然可以在网络上找到它们。

从他们那里，您可以从Chainalysis内部厨房中学到很多有趣的细节。例如，当问到他对Coinjoin硬币混合技术及其使用钱包的态度（Wasabi和Samourai）时，这位前公司雇员现在可能回答：

“就我个人而言，我非常爱她。该公司的管理层当然讨厌它。这样的事情破坏了对我们/他们的软件的需求。他们使它完全无用。”

据他说，即使是普通的私人硬币也成功地抵抗了Chainalysis的工具，如果您在此处添加匿名化技术，公司的所有工作都将无效。

“敌对第一是芥末。对通过它的硬币进行匿名化是不可能的，而且我不知道政府如何合法关闭它们。因此，我们可以说，如果每个人都使用芥末，Chainalysis将会破产”-他补充说。

该主题的作者还指出，避免拥有Chainalysis并阻止其确定IP的另一种方法是拥有自己的节点和电子服务器。

他说，Chainalysis做的最“不道德”的事情是，该公司正在为加密货币（匿名）的目的而苦苦挣扎，减少了对它们的兴趣，并迫使人们离开它无法追踪的平台。

“他们肯定认为自己是好人。他们肯定与政府合作，对我个人而言，这不是很舒服。伪善的人-这可能是描述其中某些人的好话…公司中没有人对我们产品的道德成分表示担忧。只有一个人曾经表示怀疑，执法机构在使用我们的软件时会滥用权力……但他离开了，-公司代表说。

他证实，Chainalysis管理着自己的Electrum节点（在某个阶段，它们的数量是比特币网络中节点总数的10％，但不同意有关该公司对其感兴趣的地址进行了“尘埃攻击”以进行跟踪的谣言，对此他表示不同意。据他说，这种行动是没有意义的，因为跟踪的质量不会提高它。

关于通过混合器的加密货币，他说，此类硬币被标记为高风险，就像暗网上交易中涉及的硬币一样。为了进一步提高匿名性，他建议将Monero与VPN和Tor结合使用，但他建议您谨慎使用移动钱包，因为它们不能提供必要的隐私级别。

“请记住，您在Internet上所做的一切都是由某人保存的，”-添加了Chainalysis员工，此后不久他删除了自己的帐户。

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Chainalysis和其他类似公司真的是自由的敌人吗？或者相反，在当今国家控制越来越严格且市场监管越来越严格的世界中，它是否有助于使加密货币合法化并促进其广泛采用？

答案很可能每个人都有自己的答案。不变的是需要注意维护个人和财务隐私。

安德鲁·阿斯马科夫（Andrew Asmakov）

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原文链接：https://forklog.com/vsevidyashhee-oko-chainalysis-kak-bitkoiny-stanovyatsya-gryaznymi-i-chto-s-etim-delat/

原文作者：Андрей А

编译者/作者：wanbizu AI

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