比特币存储安全，第2部分：在紧急情况下该怎么办？

在文章系列“比特币存储安全”的第一部分中，我们研究了用户可以为自己的安全做些什么。但是如果发生了什么怎么办？

本文首次出现在2019年11月的cryptocompass版本中

所以现在发生了。尽管采取了与本系列第一篇文章中提到的措施类似的措施，或者是由于人们尚未对其进行关注：恶意第三方已经获得了对自己资产的访问权限。您成为欺诈性证券交易所的受害者，或者黑客获得了使用自己钱包的权限-无论如何，最坏的情况都发生了。

现在都结束了吗保持警惕：在这种情况下，不要给太大希望，被骗的投资者可以做很多事情。投资者甚至可以将某些事情掌握在自己手中，而无需参与Chainalysis等外部服务提供商。首先，必须澄清一些问题。一个基本的说法是：我在哪里赔钱？

这些步骤可以总结如下：

现在，我们将仔细研究这些各个方面。

勾画事件的顺序

在采取任何进一步的步骤之前，您应该完成以下问题列表：

重要详细信息可以是，例如，您是想让任何熟人访问还是要从其他设备访问服务。这可能被解释为黑客尝试，可能会导致帐户的临时阻止。与证券交易所进行对话应该可以解决该问题。

加密社区对此服务提供商的心情如何？是否有任何指控称用户在作弊？与一般指控无关，而与其他用户是否真的经历过同一件事无关。

反之亦然：分享您的经验！一个应该与损坏的网络连接。例如，在BTC-ECHO Discord中，将有机会描述您的经历并与他人交流思想。最好主动采取行动，并在事情发生之前通知自己。

如果您要处理大量资金或社区中有很多人受到影响，则更详细地检查各个加密货币的区块链可能会有所帮助。此处的过程类似于您自己的钱包或透明可见的智能合约已损坏时：链上分析非常适合居民。

即使有很多观点反对在第三方控制的智能合约或像Coinbase这样的提供者中安全地将自己的钱存放在证券交易所中，许多观点仍然存在。这不仅仅是简单的便利：交易者尤其必须这样做。

问题是，如果发生这种情况，很难从外部追踪犯罪。但是投资者仍然可以采取一些步骤。

有时这不是立即的骗局。交易所不必因每个异常而被黑客入侵，因此它可能是一个引起误解的简单小错误。因此，有必要与股票交易所或通常与所使用的服务提供商背后的团队联系。

搜索痕迹：链上分析的艺术

与其声誉相反，比特币和许多其他加密货币的区块链是相当透明的。像Monero，MimbleWimble或ZCash这样的异常是匿名的。大多数区块链都是匿名的。地址后面的身份未知，但是货币交易对所有人都是可见的。

这可以帮助那些受影响的人。特别是如果您知道钱包地址。有了这些，您可以尝试找到可能的交易渠道。阻止walletexplorer.com或oxt.me等浏览器。

如前所述，可能有很多地址。分层确定性钱包还会生成其他成对的公钥和私钥，因此可以进行这种形式的分析，例如在大海捞针中广为人知的搜索。此外，您想更频繁地监视不同区块链上的交易。因此，它不仅是一个大海捞针，而且在这里，还有几个大海捞针-每个大海捞针都有自己的庞大地址集。

来自比特币，马洛里和爱丽丝

但是，可以在如此大量的地址中将某些内容整理整齐。您可以利用相关性。例如，假设爱丽丝的钱包里有2个比特币，我们称其为钱包A。以目前的价格，这是令人印象深刻的$ 16,000。现在发生了灾难：黑客马洛里（Mallory）获得了对爱丽丝（Alice）钱包的控制权。她通过两次交易将2比特币转移到Ma1和Ma2的钱包中。她想从那里将??钱转移给其同伙迈克尔。它在单个事务中完成此操作。

对于那些想知道名称Alice，Michael和Mallory的人来说，这是一个小小的注释：在处理密码学问题时，您经常使用不同的名称来表示加密数据交换中的不同角色。

假设她直接在比特币中进行交易，并向迈克尔发送了2比特币。在区块链上，爱丽丝现在可以看到地址Ma1和Ma2恶意地从其地址被定向到一个新的钱包Mi中：

现在爱丽丝知道两件事：

从比特币到以太坊：通过各种区块链搜索痕迹

但是，马洛里想出了一个隐藏自己踪迹的想法：她将钱换成另一种加密货币。为此，她将钱从钱包Ma1和Ma2转移到经营交易所的Faythe。她认为自己为自己使用分层确定性钱包，并在四个小部分（每个0.5比特币）中进行加密。为了快速将钱转给迈克尔，她用以太币交换了0.5比特币，并将这四笔交易发送给了迈克尔。所以她应该掩盖自己的足迹，对吗？

乍一看，马洛里和迈克尔之间的直接联系中断了。但是由于马洛里着急了，所以可以看到比特币上的活动与以太坊区块链之间存在时间联系：在X的时间点，有0.5比特币从马洛里的地址变成了Faythe的地址，不久之后22 ETH到Michael的地址。整个事情发生了四次。因此，爱丽丝将识别出一种根本看起来不像噪音的图案。如以上示例中所示，将可以推断各个地址之间的连接。

更重要的是：假设爱丽丝非常了解Faythe控制的某些钱包地址，因为交易所在区块链上的活动最大。

证券交易所的KYC：异常有利

现在，交易所也必须遵守KYC的要求。爱丽丝可以在法律协助下与Faythe联系，并找出马洛里的身份。最终可以通过Mallory找出Mallory的身份。

这绝不是乌托邦式的。由交易所控制的许多地址的身份是众所周知的。上面提到的区块链浏览器oxt.me和walletexplorer.com可以很好地服务比特币。 Etherscan还可以为以太坊提供指导。

当然，该方法有局限性。特别是未知的加密货币在与交易所相关的钱包地址方面仍然存在很多白点。更令人困扰的是，这种联系要求小偷迅速而轻率地行动。如果您使用了coinjoining，而实际上只使用了一次地址，那么这些跟踪信息可能会很快丢失。然而，所提议的路线是至少提供第一起点的路线。通过与oxt.me相关的工具kycp.org，受影响的人还可以快速发现自己的比特币是否已在共同加入过程中与其他交易混在一起。

比特币安全：“做自己的银行”的阴暗面

我们看到：做自己的银行有不同的方面。对于许多人来说，第一个也是对加密货币的诱惑，它是随之而来的自由。您无需欠银行任何款项，也不必信任银行。

第二步，加密货币发烧友感受到了责任的负担：他一个人对自己的资产安全负责。如果他处理不当，吹嘘自己的加密资产或不注意自己计算机上的一定水平的网络安全，那么他也将在危及自己的钱。

最后，有一个解脱：“拥有自己的银行”也意味着与传统系统相比，个人投资者拥有更多的控制和分析选项。责任不再是负担，而是解放：有了正确的工具和活跃的社区，例如加密货币现场可以证明，他为紧急情况做好了充分的准备。

在全新版本的加密指南针中，您可以找到有关即将到来的比特币减半的所有信息，以及如何在加密市场中获得最大收益。这样啊

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原文链接：https://www.btc-echo.de/bitcoin-aufbewahrung-sicher-teil-2-was-tun-im-notfall/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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