资金盘何时能杜绝

PlusToken从去年开始就一直没有离开过公众视线，而现在我们更加关心的是很多人在里边的币到底能不能找回，或者说对于现在的币圈会不会产生非常大的影响。

PlusToken相关的资金通常具有从混币服务二次混合后再分布到其他多个市场抛售的路径特征。分配转移后的比特币和其他数字货币很可能在转到交易所后不久就出售了。

还发现了其他几个来自其他项目的数字货币或混币器存款，从而使创始人被控制后的PlusToken总计储备量的达到约20万个BTC。

自一月份的报告以来，被新转移的比特币数量约为14000个BTC（存入交易所钱包地址的比特币数量）。仍有大约23319个比特币未进行混币。

混币器中还剩余约33872个比特币，正在进行混币转移过程中的大概有3853个BTC。

因此，总共还有37725 BTC即将进入混币器，但尚未被转移到交易所。

通过分析每日分配率，可以得出结论，Plustoken的大额比特币转移动作-在2019年 9月和11月的价格强度中达到最高，每天达到近4500 BTC的峰值，而在市场价格波动疲软的十月和十二月时则处于“熄火”或“暂停”状态。

因此，Plustoken资金盘骗局在转移比特币时对价格是“高度敏感的”，并可能在短期内增加价格的持续表现强度。

现在总共还有60000左右的btc在没有出售的状态，这对于市场来说也是一笔可以引起风浪的资金量，所以对于币圈市场来说，资金盘坑的不单单是放钱进入里边的人，如果这些币被人恶意去操控市场也不是没有可能，所以对于高收益的资金盘模式，在币圈还是远远躲着，不要你看他利息，人家看你的本金。

还有一个事情就是eos生态跑路的事情。

EOS柚子生态涉嫌传销已被山东省滕州市人民检察院提起公诉。该项目就是一个很简单的骗局，号称是EOS的母公司Block.one成立并运营的，但没想到小白那么多。

简单粗暴的模式，十分熟悉的资金盘模式，分静态和动态收益。

根据相关投资者爆料，上个月就出现端倪：制度改了又改，最可恶的是把生出来的利息没经过同意就给冻结了不让提，还美其名曰说给两倍的息，这是把人当傻子看呢？

据了解，EOS金融目前已经提现困难，老会员暂停提币交易，已经有人报警，并已定性为非法资金盘，有相关团队负责人已经被控制。

收益如此之高不知道这些奖励都是从哪里来的？按照该项目的说法，年化百分之几百是很简单的事情，那么高的年化收益从哪里来？

无论是超级节点还是合约，其实进去之后都没有相关的信息，这个项目方也就干了一件事，创建了一个EOS的账户，然后就等着韭菜们打钱进来。

这样的金字塔模式可以让上层的资金越来越多，还是比较标准的资金盘模式，利益越大越要谨慎，钱从哪里来，收益从何而来，这是我们做投资的根本。以后的庞氏骗局会越来越多，提高警惕。

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编译者/作者：币圈村花

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