澳洲AUSTRAC牌照申请步骤

申请澳洲AUSTRAC的要求
新牌照要求将把AML/CTF规则应用于交易数字货币的企业(如比特币交易所)更具体地说，数字货币交易商将被要求:
1、在澳洲的数字货币交易商必须办理 AUSTRAC 并提供所以的业务详情。如提供数字货币交易的公司没有办理 AUSTRAC 的牌照，可能会导致监禁两年或AUD105,000 罚款，或两者兼而有之。
2、建立和维护 AML/CTF 计划，以确定、减轻和管理他们可能遇到的洗钱和恐怖主义融资风险。
3、识别并验证客户身份。
4、报告可疑的活动和涉及法币交易，超过AUD10,000或更多(或等值)到 AUSTRAC。
5、对交易、客户识别和 AML/CTF 项目保持 7 年的特殊记录。

简单介绍澳洲AUSTRAC

澳大利亚联邦会通过了《2018年反洗钱和反恐融资修订法案》(AML/CTF修正案)，对澳大利亚反洗钱和反恐融资法进行了修改。AML / CTF修正案:
? 增加澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)首席执行官的权力和职能。
? 将数字货币交易商纳入澳大利亚反洗钱和反恐法规，及AUSTRAC的监管范畴。
? 为行业提供一些从当前制度中获得的监管救济。AML/CTF修正案预计于2018年4月1日生效。AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构，负责预防和检测洗钱和恐怖主义融资。联邦政府通过扩大澳大集团首席执行官的权力和职能来提高报告实体与AML/CTF法案和规则的合规性。

申请澳大利亚AUSTRAC的必备条件
申请AUSTRAC 的牌照，前提条件是拥有一家澳大利亚的公司

注册澳大利亚公司需具备以下条件：
1、拟注册澳大利亚公司的名称三个（英文），其中两个为备选，名称以 PTY LTD或 PTY LIMITED 结尾；
2、澳大利亚公司董事，最少一人，提供身F正/护照的照片

3、公司在澳洲的注册地址，（卓志提供）

4、公司拟在澳大利亚的业务性质，经营方向

牌照申请工作包括：
●协助客户办理董事的无犯罪记录公证；
●撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案；
●准备与撰写申请材料；
●撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例，以及条例的日常操作方案；
●向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请；
●申请过程中，负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题。
●若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交

本文来源：浙江卓志企业管理咨询有限公司
原文标题：澳洲AUSTRAC牌照申请步骤

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编译者/作者：浙江卓志企业管理

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