加拿大MSB牌照是什么? 加拿大MSB牌照的监管范围和申请条件是什么? 一:加拿大MSB牌照的监管机构和颁发部门 加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情报单位,于2000年成立。它是一个独立机构,向财政部长汇报工作,对议会活动中心负责。总部位于渥太华,主要负责收集、分析、评估和披露加拿大金融行业的相关资料,以保护加国的金融稳定及安全。FINTRAC也是艾格蒙联盟(FIU)的成员,其目的是加强合作和信息交流,以支持成员国的反洗钱和恐怖主义融资制度。 加拿大经营的金钱服务业务(MSB)受加拿大反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)要求的约束。加拿大监管机构是加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)。除了监管该行业,FINTRAC从持牌的MSB机构获得定期的报告,并为该行业发布更新行业条例。 二:加拿大MSB牌照的监管范围(经营范围) 如果你是一家金钱服务公司,你需要知道所有适用于你的义务。这包括在FINTRAC注册您的业务,向FINTRAC报告,保存记录,识别您的客户,并有一个合规计划。 如你在加拿大经营业务,向公众提供下列服务,你即属金钱服务: 1.外汇交易:进行交易,您可以将一种货币(美元兑换加元)兑换成另一种货币。 2.资金支付:使用电子资金转帐网络或任何其他方法,将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。3.兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西:这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织。 三:加拿大MSB牌照如何申请 1.MSB牌照的金融业务方案设计 2.准备与撰写申请材料 3.向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请 4.申请过程中,负责回答由加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)提出的问题。 5.若加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交。 四:加拿大MSB牌照的优势 在所有的AA类监管牌照中,加拿大FTRMSB牌照的性价比是很高的,费用最低,负面少的一个,也是所有的中大型平台中后期使用的高级牌照的不二之选。 本文来源:s18667190652 —- 编译者/作者:s18667190652 玩币族申明:玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台,所提供的所有资讯仅代表作者个人观点,与玩币族平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。 |
加拿大MSB牌照的监管范围和申请条件是什么?
2020-05-18 s18667190652 来源:火星财经
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