加密货币衍生品巨头BitMEX面临重罪指控的新诉讼

加密货币衍生品交易所BitMEX面临着一系列新指控。在5月16日向美国加利福尼亚州北部地区地方法院提起的诉讼中，BMA LLC指控BitMEX及其运营商从事“无数非法活动”。

根据备案文件，由联合创始人亚瑟·海斯（Arthur Hayes），本·德洛（Ben Delo）和塞缪尔·里德（Samuel Reed）领导的BitMEX母公司HDR Global Trading Limited助长了非法交易和欺诈交易，操纵了加密货币市场，洗钱并从事电汇欺诈。

原告称，

“被告人和他们每个人都专门设计了BitMEX，以从所谓的敲诈活动和其他非法行为中获得经济利益，为被告人赚取数十亿美元的非法利润。”

该诉讼还声称，加密货币交易所允许美国居民在BitMEX上以100倍的价格获得高交易杠杆，尽管它没有货币兑换许可证，但违反了美国法规。

原告指出，

“被告的非法活动绝对是惊人的。 “与公司关系密切的一些消息来源”向媒体透露，BitMEX 2019年交易量的近15％（约合1,380亿美元）归功于位于美国的交易员。”

HDR Global Trading总部位于塞舌尔，被指控在加利福尼亚州保持牢固联系，并使用“ AWS基础设施并在加利福尼亚北部设有办事处，以存储其所有客户和交易数据，并执行其订单匹配系统和清算引擎”，据称，该公司每天未经许可就处理了30亿美元的汇款。该文件还针对BitMEX服务器冻结，并声称该交易所实施欺诈性“系统超载”事件以执行清算。

BitMEX是业内最大的加密货币衍生品交易所之一。 CoinGecko汇编的数据显示，该交易所的24小时未平仓合约最高，为9.03亿美元。其24小时交易量突破26亿美元，仅次于Huobi DM，Binance期货和OKEx期货。

资料来源：CoinGecko

BMA LLC辩称，

“由于BitMEX的衍生品交易量很高，由BitMEX操纵引起的人为价格，如森林大火，从BitMEX蔓延到其他交易所，对整个加密货币生态系统造成了严重破坏，使交易者和投资者蒙受数十亿美元的损失，并导致在美国遭受家庭伤害。”

BitMEX告诉Cointelegraph指控是毫无根据的。

“我们知道’BMA LLC’（以前称为’Bitcoin Manipulation Abatement，LLC’）在加利福尼亚北区美国地方法院提起的申诉。在审查了他们的投诉的草稿后，该文件已从互联网收集的信息中明显消失，我们确认，我们将为这种虚假的主张做出积极的辩护。

BMA最近已成为对在加密货币领域开展业务的公司提出的一系列索赔要求，并因其像专利巨魔般的运营而受到广泛认可。”

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特色图片：Shutterstock / lunopark

密码衍生品巨头BitMEX面临带有重击指控的新诉讼的帖子首次出现在《每日霍德》上。

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原文链接：https://dailyhodl.com/2020/05/18/crypto-derivatives-giant-bitmex-faces-fresh-lawsuit-with-heavy-hitting-accusations/

原文作者：Daily Hodl Staff

编译者/作者：wanbizu AI

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