美国正在起诉加密货币衍生品交易所BitMEX

BitMEX及其高管已被指控从事敲诈勒索，洗钱，电汇欺诈和无牌汇款活动。

一项新诉讼指控BitMEX从事洗钱等非法活动

全球最大的加密货币衍生品交易所之一BitMEX面临着一场诉讼，该诉讼指责该交易所是从头开始精心设计的，目的是促进各种非法活动。针对BitMEX的母公司HDR Global Trading提起诉讼，该诉讼还指定了交易所的三位联合创始人– Arthur Hayes，Ben Delo和Samuel Reed –以及ABS Global Trading，并共同指控他们所有违规行为。

加密货币交易所BitMEX的高管被指控从事或教be多种犯罪，包括敲诈，洗钱和经营非法汇款业务。新的诉讼声称，BitMEX的高管以一种无礼的，非法的方式从事了这些非法活动以及许多其他活动，其规模据称确实令人震惊。原告声称，BitMEX的高管与美国和加利福尼亚北部地区保持密切联系。

原告还指控BitMEX经营无牌汇款业务。

诉讼报告：

“根据被告自己的数据，被告的无执照汇款业务平均每天承认有30亿美元的非法和无执照汇款，均违反了美国联邦法规……这是此类非法活动的最高记录在美国货币监管的整个历史中。”

BMA LLC是本案的原告，指责BitMEX及其运营商密谋通过敲诈活动的方式开展业务，并从事加密市场操纵，欺诈性业务交易，电汇欺诈和许多其他非法计划。原告进一步指出，被告交易所BitMEX为交易者提供了高流动性的高交易杠杆，据称是根据两个或三个非流动性现货交易所的价格计算得出的。

据称，BitMEX通过允许操纵者开设无限数量的匿名和未验证账户，而没有交易或提款限制，从而使操纵者能够非法操作。 BitMEX对于面临诉讼并不陌生。该交易所还在七家涉嫌违反美国证券法的新诉讼中牵连的加密货币公司中被命名。

HDR发言人与The Block分享道：

“ BMA最近成为对在加密货币领域开展业务的公司提出的一系列索赔要求，并被广泛认为像专利巨魔一样在运作。我们将通过正常的诉讼程序处理该投诉，并且完全有信心法院将就其原告提出申诉。”

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BitMEX，加密货币衍生品交易所，在美国被起诉，最早出现在AZ Coin News上。

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原文链接：https://azcoinnews.com/bitmex-cryptocurrency-derivatives-exchange-is-being-sued-in-the-united-states.html

原文作者：Selena

编译者/作者：wanbizu AI

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