GNTFX所有者指控CFTC欺诈庞氏骗局

美国商品期货交易委员会（CFTC）向GNTFX的所有者收取欺诈性庞氏骗局。该公司自2015年开始运营。

有什么指控？

CFTC指出，外汇交易公司GNTFX的所有者，Thomas Jensen，Brian Thomson，Casper Muller和Casper Mikkelsen aka Carsten Nielsen自2015年以来一直经营该公司。他们冷遇潜在客户，并要求他们投资于公司。他们说，向他们公司投资的资金将用于外汇市场的交易。他们还发布了欺诈性的业绩报告，错误地声称他们的资产池为现有投资者带来了惊人的年度回报增长。

米克尔森（Mikkelsen）使用了许多方法来掩盖交易损失，甚至继续发布虚假的月结单和支票。这些文件旨在使投资者误以为他们实际上已经取得了不错的成绩。大多数客户将钱存入美国银行帐户。许多其他人存入海外帐户，而另一些人存入美国电子商务公司。米克尔森（Mikkelsen）使用借记卡提取了资金，并将其从美国银行帐户转移到了海外帐户。从那里，他将资金寄给了比特币。

庞氏骗局

该公司正在执行一个庞氏骗局，该计划将人员带入并保证了高额的年度收益。所有客户都收到了伪造的账单，而业主却挪用了73.7万美元，并损失了同等金额。该计划欺骗了101名投资者，投资额超过150万美元。为了欺骗投资者，米克尔森（Mikkelsen）创建了一个网站– fxturtletrader.com，然后在此列出了他的回报。他还向受害者显示，他的帐户在短短一年内从4,000美元增加到26,000美元，给了他555％的回报。

在2016年11月至2017年7月期间，一名客户通过欺诈性声明发现其账户余额从11700美元增加到24000美元。另一个客户看到他的帐户对帐单在16个月内录得486％的利润。该计划的运营商使用客户资金支付其个人开支，并度过了异国假期并向家庭成员提供了贷款。

CFTC指控被告犯有欺诈，挪用，发布虚假陈述和违反注册的行为。

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原文链接：https://www.cryptovibes.com/blog/2020/05/19/gntfx-owner-charges-with-fraud-ponzi-scheme-by-cftc/

原文作者：Sherlock Gomes

编译者/作者：wanbizu AI

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