针对BitMEX洗钱的诉讼

拥有并经营着著名的BitMEX交易所的公司已被指控洗钱。

这是BMA LLC在美国北加州地方法院针对HDR Global Trading Limited，ABS Global Trading和联合创始人Arthur Hayes，Ben Delo和Samuel Reed提起的诉讼。

这些指控是指进行包括洗钱在内的非法活动。

在106页的文档中，BitMEX被明确指控涉嫌参与非法活动，例如敲诈，洗钱和市场操纵，并赚取了数十亿美元的非法利润。

这些指控是认真和详尽的，因此法院不太可能认真对待它们。

BitMEX还被指控在没有适当许可证的情况下经营汇款业务，因为它违反美国联邦法规平均每天要处理30亿美元的汇款。

检察官认为，这将是整个美国货币监管历史上此类非法活动的记录量。

尽管HDR总部位于塞舌尔，但它还在旧金山，香港和新加坡设有办事处，旧金山办事处将是所有办事处中最大的办事处。因此，诉讼是在加利福尼亚提起的，其中提到了美国的货币法规。

实际上，海耶斯（Hayes），德洛（Delo）和里德（Reed）被指控创建ABS Global Trading为假壳公司，声称BitMEX不在加利福尼亚或美国开展业务，而其大多数技术和服务都将由托管和管理。是在加利福尼亚开发的，几乎所有关键人员都将在这里找到。

但是，尚不知道促使BMA LLC起诉HDR Global Trading Limited和ABS Global Trading的原因，而HDR的发言人对此表示：

“我们知道BMA LLC（以前称为Bitcoin Manipulation Abatement LLC）向加利福尼亚州北部地区的美国地方法院提起了申诉。在审查了他们的投诉的草稿后，该草稿显然是根据从互联网上收集到的信息改编而成的，我们确认，我们将为这些虚假指控做出积极的辩护。

BMA最近成为对在加密货币领域开展业务的公司的投诉的连续提交者，并且因其像专利巨魔般的运营而受到广泛认可。我们将通过一个正常的有争议的程序来处理该投诉，我们完全有信心法院将根据投诉内容处理该投诉。”

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原文链接：https://cryptonomist.ch/2020/05/20/causa-bitmex-riciclaggio-di-denaro/

原文作者：Marco Cavicchioli

编译者/作者：wanbizu AI

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