阿根廷政府加强对加密货币交易的控制

关键事实：

它要求银行和经纪公司报告使用加密货币进行的交易。

该命令与政府为阻止平行交易市场而做出的努力相吻合。

在阿根廷，金融信息部（FIU）于5月20日揭幕，该机构发起了一项调查，旨在收集有关加密货币运营的信息。国家机构试图通过要求任何实体报告任何可能被视为可疑的交易来加强控制措施，“目的在于调整预防洗钱和恐怖分子融资系统”。

?由于使用虚拟货币进行的交易有所增加，并且符合FATF（国际金融行动小组）的一般建议，因此，金融信息部（FIU）已向义务主体（银行，股票公司，公证人，信托人，基金会等），以便他们致力于跟踪和分析使用加密货币的操作，” UIF发表声明。

该文件补充说，该机构要求涉及加密货币运营的代理商提供信息，并澄清说，他们注意到最近该国使用加密货币进行的运营有所增加。关于，警告说，“那些试图规避国际标准的人可以进行这些操作。并避免洗钱和恐怖主义融资的预防系统?。

监管机构尚未指定确切日期，因此何时，如何执行这些措施，这也将迫使非政府组织披露信息，仍然悬而未决。与他们通过加密货币所做的捐赠以及合作伙伴执行的操作数据相关联。

该命令是在政府旨在缩小平行交易市场并防止外汇从金融体系外逃的时候发出的。作为这些措施的一部分，政府继续控制着毛里西奥·马克里（Mauricio Macri）政府于9月2日实施的资本或外汇储备。自2011年以来，阿根廷的比特币市场自此开始蓬勃发展当时，在经济大漩涡中，阿根廷人发现加密货币是克服通货膨胀的最佳选择。

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/gobierno/gobierno-argentina-endurece-controles-transacciones-criptomonedas/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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