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被指控洗钱近5亿美元比特币可能面临最高20年监禁

2020-05-29 wanbizu AI 来源:区块链网络

去年被捕的一名男子涉嫌洗钱近1亿美元(近5亿美元)的比特币,可能会被判入狱20年。

5月27日,美国波士顿检察官办公室报告了这一情况。此外,他可能还必须支付500,000美元的罚款(超过260万美元)。该男子是28岁的维塔利·安东年科(Vitalii Antonenko),纽约市居民。

根据发布的信息,Antonenko于5月26日被控共谋黑客,贩运被盗信用卡号码和洗钱。

了解情况

2019年3月,安东年科因洗钱罪在纽约肯尼迪国际机场被捕并被拘留。自卧底特工将他链接到交易中使用的两个比特币钱包上以来,交易总额达9400万美元。

当时,他刚从乌克兰抵达,并携带计算机和其他设备。该设备包含“成千上万的被盗支付卡号”。

根据起诉书,安东年科和黑客们在互联网上搜寻具有安全漏洞的计算机网络。这些网络可能包含所谓的敏感数据。除了信用卡和借记卡帐号,有效期和卡安全码。

因此,他们将使用一种称为“ SQL注入攻击”的黑客技术来访问这些网络。然后,在出售数据后,该组织使用比特币和传统银行业务来洗钱。这样,掩盖了其性质,位置,来源,所有权和控制权。

“串谋获得未经授权的访问和使用访问设备的流量的指控,可判处最高五年的徒刑,三年的有监督释放,25万美元的罚款,赔偿和没收。

“对洗钱的阴谋指控规定,最高可判处20年徒刑,三年监禁释放,罚款500,000美元,赔偿和没收,”美国律师事务所说。

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原文链接:https://www.criptofacil.com/acusado-lavar-quase-r-500-milhoes-bitcoin-pode-pegar-ate-20-anos-prisao/

原文作者:Lorena Amaro

编译者/作者:wanbizu AI

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