比特币ATM机在洗钱中遇到严格的规定-

加密货币格局正在不断变化。随着越来越多的投资者加入该行业，诈骗者正在寻找更多机会逃离和剥削脆弱且毫无戒心的个人。在这种情况下，加密ATM运营商的全球监管格局正在急剧收紧。

专家预测，6月3日，全球将对比特币ATM（BATM）实施严格的法规，以收紧反洗钱（AML）的要求。加拿大和德国正在加强这些措施。

6月2日的CipherTrace报告估计，美国的比特币ATM进行的加密交易中，有74％在2019年发出了该国。基于同一份报告，美国加密ATM所发送的资金中有88％用于虚拟货币在海外经营的交易所。近年来，该数字呈指数增长，自2017年以来，在某些情况下每年翻番。

CipherTrace首席技术官约翰·杰弗里斯（John Jeffries）在接受Law360采访时预测，BATM将成为监管重点的重要点，并坚持需要对加密ATM进行进一步统一的监管实施和合规性。

加拿大加强对比特币ATM的监管

CipherTrace的报告是在新法规针对所有处理加密货币的加拿大公司发布两天后发布的；货币服务业务（MSB）生效。

来自加拿大比特币基金会和BullBitcoin加密货币交易所的高管弗朗西斯·波利奥特（Francis Pouliot）在推特上表示，新立法将主要影响那些将加密货币转换为现金的公司，称比特币ATM运营商受影响最严重。现在需要比特币ATM运营商报告至少价值10,000加元的所有交易。

修订后的《犯罪收益（洗钱）和恐怖主义融资法》于2019年6月获得通过，温哥华市市长呼吁对洗钱问题实施全市范围的比特币ATM禁令。

根据CoinATMradar的数据，目前加拿大有778台加密ATM机在运行。这个数字几乎占全球7958个终端的10％。

全球监管机构关注加密货币亭

西班牙警察还在2019年7月指出了加密ATM;在欧洲反洗钱（AML）法规中将其称为盲点。当局在发现一个洗钱近1000万美元的当地帮派之后做出了这一决定。使用BATM的哥伦比亚贩毒者。

2019年11月，美国国税局（IRS）开始对加密货币的非法使用进行调查;突出显示了由于使用比特币亭和ATM导致的可能的税收问题。

一方面，德国金融市场管理局（BaFin）于2020年3月对打击非法操作的比特币ATM进行了鞭打。这次打击行动是在针对德国已经存在的加密法规中引入漏洞的新反洗钱法规出台之后。

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原文链接：https://www.cryptovibes.com/blog/2020/06/03/bitcoin-atms-encounter-tough-regulations-amid-money-laundering/

原文作者：John Wanguba

编译者/作者：wanbizu AI

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