观点：您需要立即准备监管比特币交易

交易者需要逐渐习惯于自己对交换帐户上所有交易的季度报告，以便随后进行银行业务合规。与会者在ForkLog在线会议“ 2020年比特币交易：加密货币交易如何进行”的小组讨论中给出了此类建议。
Top Traders创始人Timur Islamic说，尽管俄罗斯联邦尚未批准对加密货币市场的监管，但逐渐建立了对数字资产运营的控制。

“在国外转移超过100,000美元的金额时，您仍然需要证明资金的来源并通过银行合规。每年都有更多的法律，而且监管将以一种或另一种方式影响加密资产-这将是无法避免的，这是交易所的头疼之地。和交换器，”他解释说。

为了简化程序，穆斯林建议您保留有关交易的所有可能的文档：

“您需要不断地截取屏幕快照，在excel表中显示交易所帐户，所有输入和输出，所有订单簿，写出电子邮件和ID的月度和季度报告，因为足迹始终存在。”

专家补充说，如果用户在交易大厅通过了最低限度的验证，则可以保护他免受反洗钱程序的侵害，因为它将证明资金的来源。

在没有对加密货币进行强制性征税的情况下，帖木儿穆斯林（Timur Islamic）建议，在没有不必要的需要的情况下，不要将其转移到法定货币：

“如果您需要提取加密资产并将其变白，则可以通过与SEPA或SWIFT合作的任何交易所来实现。收到这笔钱后，您将必须根据国家/地区缴纳10-15％左右的税款。”

Crypto Mentors首席执行官Nikita Semov更持怀疑态度。他声称，在没有法律的情况下，俄罗斯联邦公民没有合法的方式来解释加密货币的起源。

“首先，您需要使加密货币合法化，规定它的含义，然后再讨论加密资本的合法化。鉴于俄罗斯联邦中央银行采取了主动行动，以阻止拥有第二和第三层股份的非熟练投资者的工作-这些都是真实公司的股份-我对此一点信心不足他说：“糖果包装纸”被视为合法的比特币。

早先人们就知道俄罗斯联邦国家杜马要对比特币交易引入刑事责任。

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原文链接：https://forklog.com/mnenie-k-regulirovaniyu-bitkoin-birzh-nuzhno-gotovitsya-uzhe-sejchas/

原文作者：Lena Dzhess

编译者/作者：wanbizu AI

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