红包+精评活动 【大瓜】 超大规模冻卡，涉及人数好几千，出入金双向都被冻。

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红包+精评活动

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网传火币OTC商家被冻卡

网上遍传火币前晚一批银行卡遭到冻结，有OTC商家被冻了几百张银行卡，消息迅速扩散，一时间好多群里都在议论纷纷。

随后火币辟谣说没有此事。杜均发朋友圈称“一看就是假的”，火币占有OTC市场80%市场份额，蓝盾商家安全又省心。

昨天中午七爷发朋友圈表示，HT这个月将有六大赋能。火币推出C2C借出赚币活动，是六月利好的热身。后面还有五个利好。

随后HT放量上涨。并带动其他平台币跟涨。一时间平台币成为了耀眼的明星

发布利好拉盘的方式辟谣，简直就是交易所以及各项目方辟谣之典范

以后你们互怼，需要辟谣都可以借鉴，我们韭菜一边吃瓜，一边赚钱。拉盘即正义，只要上涨投资者总是喜闻乐见的。

但是就算拉盘，依然还是引发了冻卡事件激烈的讨论。

有些投资者表示，只要一涉及到冻卡，交易所就没法解决，需要自己去摸索

这个问题其实咱能理解，如果进入司法程序，交易所的确是无能为力的。

下午舆论风向开始转变，更多的是讨论这次谣传和币安有关，同行是冤家，更何况是在没有监管的币圈，几大头部交易所，摩擦在所难免。谁是谁非咱们外人还真是不好评论。我们只是来吃瓜的，不评论

很多人吐槽火币，其实火币风控并不是吃干饭的，风控还是太严格的，只是因为流量大，深度好，速度快

投资者愿意用，犯罪份子也愿意用，所以被冻的概率稍微更大一些。

希望火币官方出来辟谣，就具体事情进行说明，减少投资者恐慌，如果火币官方在评论区留言说明，我一定会将你的留言置顶。

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数千人银行卡被冻

火币OTC是否真被冻卡，我们只有等官方出来说明，但是另外一位叫做孙小小的网友，的确遭遇了冻卡，而且涉案人数众多，如此大规模的冻卡，不管你怕不怕，反正我挺害怕的，在没有弄清楚实情之前，还是谨慎一点的好。话说这次案件，和以往相比更加严厉的是，只要涉及到问题账号的资金，是会双向冻卡，就是出入金都会被冻结。

孙小小的这条微，信息量很大，冻卡涉及人数有几千人。他自己也不知道被那个交易方感染，没有写是在那个交易所。（我猜测他可能是场外商家，一张卡注册多个交易所）

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防止冻卡小妙招

冻卡分两种情况：

1.是银行冻结，原因是你出入金太频繁，金额太大，银行设定每天流水最低标准只要你超过了就会被监控，如果没有特殊情况，减少出入金。银行冻结前都会电话联系你，主要问你资金用途，如果你有合理合法的用途，就可以避免被冻。

2.是司法冻结，就是和你交易的对方资金不干净，涉嫌洗钱，一旦被污染，警方就会冻结整个洗钱这条链上的所有账户。有可能结案以后才会解冻。

冻结周期分为两种情况：

1.临时冻结，一般三天就会解冻。

2.涉案冻结，一般周期是半年，如果半年没有结案，有可能会续冻，一 般两年都会解冻（也有特殊情况，可以永久冻结）

什么资金会被认定为黑钱，从而产生冻卡情况呢？

司法冻结主要有以下几种资金可能会导致冻卡

1. 电信网络诈骗。

2. 菠菜相关资金

3. 资金盘/杀猪盘相关资金。

4.其他涉黑涉毒等资金。

如果预防卡被冻结

1.专卡专用，这张卡就应该只是买卖币的；选择小众化的地方性银行这个银行只有你本地有，其他地方没有或很少。

2.支付宝相对于银行卡来说，被冻结的可能性更低。你可以先使用借呗，把钱借到***里，然后*出币收钱还借呗。

3.由于USDT是稳定币，更容易被黑钱利用，咱们从BTC、ETH、EOS等渠道出金相对会安全一些，被污染的几率降低。

4.选择有安全认证的商户，可能这些商户比较而言，让你觉得价格不合算，出入金的时候只考虑安全问题，不要纠结价格。

5.卖出以后马上把钱转入证券账户，操作国债逆回购，就是你把钱借给抵押了国债的人。你的钱从国债逆回购走了一遭，一下子变成根正苗红的钱了。

6.找熟悉的交易对手去交易，如果发生冻结，你的交易对手方愿意配合你去说明情况，对解冻还是有帮助的。

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被冻卡后如果处理？

首先不要慌，要明确：是钱有问题，不是你有问题，你是在不知情的情况下收到了涉案的钱，实际上你也是受害者。

先去开卡的银行柜台询问，银行人员会告诉你是哪里的警察冻结的，有联系方式，需要你联系上，报上名号，说明情况。

可以准备好*卖证据，***转账证明，身份证，居住地址证明等材料，保留完整交易记录，银行流水，链上转账记录，平台订单记录，微信聊天记录，有啥说啥、积极配合警察工作。

场外出入金安全的确是一个拦路虎，分享这些防冻小窍门，并不能保证一定安全。坚持使用这种小窍门的人没有被冻结，也许并不是这些方法多么有效，而是运气比较好罢了。虽然做好相应的防范确实可以一定程度降低冻卡概率，但目前为止，并没有什么100%防止冻结的秘籍。

昨天和前天的文章中红包还有很多个。

以上文章里的内容不作为投资建议，数字货币市场风险较大，还请谨慎参与！盈亏都需要您自己负责。

每天上午8点准时发文，如果你喜欢，感谢阅读+转发+评论+点赞，原创不易，感谢你的支持！！！（生活都不容易，请别踩，不满意请在评论区留言，我明天写你喜欢的类型。）

（今天的文章就到这儿了，感谢阅读，明天见！）

——本文完

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编译者/作者：币圈de精灵

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