加密领域中排名前5的流行骗局以及如何避免它们

在当今世界，您的加密货币对罪犯而言是极为宝贵的资产。它具有移动性，高度可移植性，一旦完成交易，几乎就不可能恢复。结果，一波骗局（在过去的十年经典中以及在加密货币方面的特定骗局）都涌入了数字领域。

这是比特币杂志汇编的最常见的骗局。

1.骗局赠品社交媒体

令人惊讶的是，今天的人们似乎对Twitter和Facebook的喜欢非常慷慨。查看高度互动的推文的答案，您会发现自己最喜欢的加密公司或影响者之一正在赠送礼物。如果您向他们发送1 BNB / BTC / ETH，他们承诺向您发送10倍的钱！你觉得这太好了吗？不幸的是，这是骗子经常适用的一条很好的规则。

有人无法组织合法赠品并要求您先存钱。在社交媒体上，您应该警惕这些类型的消息。它们可能来自看起来与您所认识和喜爱的帐户相同的帐户，但这是骗局的一部分。对于数十个谈论他们慷慨大方的感谢帐户-这些只是伪造的帐户或作为赠品骗局的一部分而部署的漫游器。

如果是这种情况，则应忽略它们。如果您真的认为这是合法的，请仔细查看记录，您会发现其中的区别。您很快就会意识到Twitter帐户或Facebook个人资料是假的。

即使Binance或任何其他组织决定举办赠品活动，这些合法组织也绝不会要求您先存钱。

2.型号金字塔和庞氏骗局

Pyramid和Ponzi模型略有不同，但仍具有某些相似之处。在这两种情况下，骗局都依赖于参与者，该参与者带来了令人难以置信的利润承诺，从而将新成员带入该组。

楷模庞兹

在庞氏（Ponzi）模型中，您会听到有保证回报的投资机会（这是您需要牢记的第一个警告信号）。通常，此模型伪装成投资组合管理服务。实际上，这里没有神奇的公式可以发挥作用-获得的“利润”仅仅是其他投资者的钱。

组织者将收取投资者的钱并将其添加到组中。加入该组的唯一资金来自新进入者。大投资者的利润由新参与的投资者支付，随着新投资者加入该集团，这一周期将继续。这种骗局只会在没有更多资金的情况下结束-无法维持向大型投资者的付款，从而导致模型崩溃。

例如，考虑一项承诺在一个月内获得10％利润的服务。您可以捐款100美元。然后，组织者要求另一个“客户”也投资100美元。通过使用这笔新收取的金额，他可以在月底向您支付$ 110。之后，他将需要诱使另一个客户加入，以支付第二个客户。这个循环一直持续到模型被暴露为止。

金字塔模型

在金字塔模型中，参与人员需要做某些事情。组织者在金字塔的顶部。他们将雇用一定数量的人在其下一级工作，而每个人将雇用不同数量的人，依此类推。结果，这个巨大的结构呈指数增长，并随着创建新关卡而扩展（因此命名为Pyramid）。

到目前为止，我们仅描述了一个非常（合法）业务的图表。但是金字塔模型在保证招募新成员方面会有所不同。例如，组织者给董里（Trang）和中央（Central）招募新成员，每人100美元，随后的收入减少了50％。 Trang和Trung可以为他们雇用的人做同样的交易（他们至少需要两名新兵才能收回其初始投资）。

例如，如果董让卖给Mai和Dung的会员权（每个100美元），她将剩下100美元，因为一半的收入必须转移到更高的水平。如果Mai继续出售会员资格，奖金将增加-Trang获得Mai收入的一半，组织者获得Trang收入的一半。

随着金字塔模型的发展，随着分销成本从低到高的水平，较大的成员会获得越来越多的收入。但是由于指数增长，该模型从长远来看是不可持续的。

有时，参与者为销售产品或服务的权利付费。您可能听说过一些多层营销公司（MLM）被指控以这种方式经营金字塔模型。

在区块链和加密货币的背景下，有争议的项目如OneCoin，Bitconnect和PlusToken被烧毁，用户针对据称运行金字塔模型对其采取法律行动。

3.伪造的移动应用程序

如果不小心，您可能会忽略虚假应用程序上的警告标志。通常，这些骗局会诱使用户下载恶意应用程序-其中一些模仿通用应用程序。

当用户安装恶意应用程序时，一切似乎都可以正常进行。但是，这些应用程序是专门为窃取您的加密货币而设计的。在加密领域，在许多情况下，用户下载了开发人员伪造成大型加密公司的恶意应用程序。

在这种情况下，当向用户提供地址以资助钱包或接收付款时，他们的钱将被发送到骗子拥有的地址。当然，一旦钱被转移，就不会回头。

使这些骗局特别有效的是它们的排名位置。尽管是恶意应用，但某些应用在Apple Store或Google Play商店中的排名仍然很高，从而使用户认为它们是合法的。为避免被骗，您只应从官方网站或可靠来源提供的链接下载该应用程序。使用Apple Store或Google Play商店时，您还可以检查发布者的登录信息。

4.网络钓鱼

即使是新进入加密货币领域的人也知道网络钓鱼活动。诈骗者通常会冒充他人或公司冒充受害者的个人数据。它可以在多种媒体上工作-假电话，电子邮件，网站或消息传递应用程序。消息传递应用程序上的骗局在加密货币环境中尤其流行。

骗子尝试获取个人信息时不会跟风。您可能会收到一封电子邮件，通知您交易帐户存在问题，要求您单击链接以解决问题。该链接将转到一个假冒网站-与原始网站类似-会提示您登录。这样，攻击者将窃取您的信息，并可能窃取您的加密货币。

Telegram上的常见骗局是潜伏在成组的加密钱包或官方交易所中的骗子。当用户报告该组中的问题时，欺诈者将私下与用户联系，冒充客户支持或组成员。从那里，他们将敦促用户共享其个人信息和字眼。

如果有人学习了您的用语，他们将可以使用您的资金。无论如何，您都不应将其透露给任何人，甚至是合法公司。钱包故障排除问题不需要种子词??的知识，所以要求它的人是骗子。

关于交易账户，币安也不会要求您输入密码。大多数其他服务也是如此。如果收到未经请求的通知，最明智的做法是不参加，而是通过其官方网站上列出的联系信息与公司联系。

其他一些安全提示包括：

5.享受享受

首字母缩写词DYOR-制定投资决策之前的自我研究-经常有充分的理由在加密空间中重复使用。

在投资方面，当您要购买加密货币或代币时，您不应听别人的话。您将永远不知道他们的真正动机是什么。他们可以付费以推广特定的ICO或自己进行大量投资。随机的陌生人和有影响力的人或受欢迎的角色都会发生这种情况。没有任何项目可以保证绝对成功。实际上，许多人会失败。

为了能够客观地评估项目，您应该考虑多种因素的组合。每个人都有自己独特的方法来研究潜在投资。以下是一些常见问题：

恶意元素并不缺乏从无辜加密用户中提取资金的技术。为了远离最常见的骗局，您需要保持警惕并了解这些各方使用的计划。始终检查您是否使用官方网站/应用程序并牢记：如果一项投资听起来太好，那可能是一个骗局。

翠·颜

根据Academy.Binance

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原文链接：https://www.tapchibitcoin.vn/top-5-tro-scam-pho-bien-trong-khong-gian-crypto-va-cach-phong-tranh.html

原文作者：thuyngan

编译者/作者：wanbizu AI

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