安大略省证券监管机构称Quadriga是一个庞氏骗局

QuadrigaCX的运行就像庞氏骗局一样。

这是安大略证券委员会（OSC）周四公布的报告的主要发现。

作为加拿大省级证券监管机构之一的OSC表示，现已倒闭的加密货币交易所已经破产，此前有报道称其创始人兼首席执行官Gerald Cotten死于印度，几个月后破产。这是一种包裹在现代技术中的老式欺诈行为。 ”

该报告于2020年4月发布，但于周四公开发布。报告针对科腾的做法，包括指控他与自己的客户进行交易，在其他交易所建立伪造账户以使用其客户的资金进行交易且未保留记录。这些指控是由安永会计师事务所（EY）过去作出的，安永会计师事务所是法院指定的审计师，其任务是在交易所2019年2月破产后追回客户资金。

迄今为止，该公司已追回约4,600万加元。

报告称：“ 2016年，他成为控制这些资产的唯一人。”

“证据表明，科腾经常将客户的加密资产从Quadriga平台转移到他在其他加密资产交易平台上开设的帐户中。有一次，科腾告诉Quadriga承包商，某个钱包地址是Quadriga冷藏地址，当它确实是另一个加密资产交易平台上Cotten帐户的存款地址时”。

OSC在其报告中说，虽然据推测丢失了近2亿美元的客户资金，因为科腾是唯一控制其交易所的加密钱包的人，但实际上，科腾是通过“欺诈行为”而损失了资金。监管机构总计为此支付了1.69亿加元。

“资产短缺的大部分-约1.15亿美元-是由Cotten在Quadriga平台上进行的欺诈性交易引起的。 Cotten在别名下开设了Quadriga帐户，并用虚构的货币和加密资产余额归功于自己，他与毫无戒心的Quadriga客户进行了交易。报告说：“当加密资产的价格发生变化时，他遭受了实际损失，从而造成资产短缺，无法满足客户的提款要求。”

OSC通过采访前Quadriga承包商，顾问，客户及其遗w詹妮弗·罗伯森（Jennifer Robertson），将报告汇总在一起。 Quadriga的联合创始人迈克尔·帕特林（Michael Patryn）没有回应置评请求，尽管OSC表示，大部分损失的资金是在2016年帕特林（Patryn）离开交易所后存入的。

罗伯逊拒绝对此报告发表评论。

“ Quadriga发生的事情是一个极端的例子，不一定代表更广泛的加密资产交易平台行业。但是，这些事件向投资者强调了与加密资产交易平台有关的风险，尤其是那些未注册的平台。”

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原文链接：https://www.coindesk.com/quadriga-was-a-ponzi-scheme-ontario-securities-regulator-says

原文作者：Nikhilesh De

编译者/作者：wanbizu AI

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