爱沙尼亚遭受非法钱财丑闻并被重定向至加密货币

这个国家是欧洲历史上最大的非法资金丑闻的焦点，它的注意力从银行转移到了加密货币公司。

爱沙尼亚是数字技术的先驱，也是欧盟的成员，在指控数十亿美元的非法现金流经丹麦最大的放款机构丹斯克的当地部门后，一直在采取措施预防金融犯罪银行A / S。

它的最新举措针对的是交易和帮助客户存储加密货币的公司，例如比特币（Bitcoin）。爱沙尼亚是该行业中最早在2017年末获得许可证的欧盟之一。监管机构担心公司正在使用其本地凭据来帮助进行欺诈波罗的海国家金融情报部门（FIU）负责人马迪斯·雷曼德（Madis Reimand）表示，在其他地方，已经撤销了500多个许可证，约占今年总数的三分之一。

雷曼德还评论说：

这是订购市场的第一步，它允许我们只允许可能受到爱沙尼亚监督和胁迫的公司运营，从而处理最紧迫的问题。

虽然它没有提供不良做法的具体示例，去年“极快”增长中行业风险增加根据6月11日（星期四）发布的FIU年度报告，它指出，在2019年的56次监督检查中，有34次与加密货币公司有关。此外，雷曼德的部门还引用了“多起案件”，涉嫌挪用客户资金或在未经适当授权的情况下向国外提供金融服务。

迄今为止，爱沙尼亚采取的严厉措施令无法在六个月内开始运营的公司感到担忧。获得许可后。自2018年以来，在主管部门警告越来越多的许可证发放之后，议会还通过了更严格的许可证规定。

爱沙尼亚金融监督局董事会成员安德烈·诺姆（Andre Nomm）去年表示，爱沙尼亚“可能很容易向任何公司授予这些许可证。”还强调指出，许可证已被用来“为某些欺诈性计划创造信誉”。

根据Reimand的说法，在其余900家加密货币公司中，有超过一半的公司会失去许可证，因为它们在爱沙尼亚没有业务，并且其管理员位于国外。

Ott Ummelas文章在彭博社上的翻译版本。

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/gobierno/regulacion/estonia-sufre-escandalo-dinero-ilicito-redirige-criptomonedas/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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