币安“顶风作案”死灰在国内再次复燃

在国内，监管机构对虚拟货币交易的态度一直呈高压态势，2017年9月央行等七部委联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，叫停虚拟货币的直接交易。

此令一出，全球领先的区块链资产交易平台币安就带头跑路“出海”，宣布不再对大陆用户提供服务。“出海”经营后的币安，平台运营主体较为隐蔽，通过频繁变更网站域名和服务器地址，以及采取线上导流线下交易等方式，逃避监管部门打击，其运营主体注册地、办公地以及业务开展区域常常不同，消费者往往无法确定运营者身份，一旦发生财产损失很难追回。

而近年我们却发现，这些年来币安交易所一直在贼喊捉贼顶风作案，持续为大陆用户提供交易，并且势头越发不可收拾。

央广网记者调查扒出真相：币安在国内死灰复燃

据央广网记者调查发现，在币安的官网，就有公开教用户如何通过网页端购买比特币的公告。

央广网记者以个人投资者的身份在网站中进行了注册。记者发现，在法币交易一栏下，网站可以选择交易USDT、BTC等种类。在比特币交易区域，系统列有称为“广告方”的各个交易对象，并给出了单价、限额/数量以及支付方式。

如其中一个叫“小洋人诚信团队”的“广告方”，给出了68350元/枚的价格，网站显示其支持第三方支付工具和银行卡。

点击“购买BTC”后，系统提示需完成身份认证，并进一步可认证为“个人”或者“企业”。在填写基本信息以后，记者将居住地填写为北京，系统提示“基本信息已验证通过”，并提示进一步验证证件和人脸。根据提示，记者一步步上传了证件、在手机APP上完成了人脸验证。

随后，记者通过第三方支付工具转账给上述卖家，随后便收到了系统通知，称相应订单已经完成。由此，记者就可以进一步开展币币交易等操作。

更多的信息显示，币安早已开始布局国内的OTC市场。2019年10月9日，赵长鹏在推特上表示，用户将很快可以使用微信以及支付宝在OTC市场上购买加密货币。虽说支付宝以及微信支付均在公开渠道上表明了坚决拒绝为加密货币交易服务提供服务的立场，但币安的OTC渠道还是开通了支付宝以及微信的支付渠道。

美女营销猖獗，“充值送内裤”惹用户反感

据媒体链上财经了解，目前币安已在境内多地开设了相关办公室。且自2019年6月开始，币安的IEO项目已向中国境内投资者全面开放。

实际上，币安在中国地区不仅仍然存在交易业务，而且以“美女营销”为主的多方面活动都十分活跃。

4月29日，币安因为域名被攻击，中文区用户的交易页面出现卡顿或无法访问的情况。币安联合创始人何一随即针对用户登录入口发布了解决措施和备用链接。此后，由何一主导的全部来自中国的“币安101女团”队员，将该条信息在各个用户群众扩散。

然而戏剧性的一幕发生了，上述团队在用户群中与大量用户产生了激烈的对骂，其中不乏“满口喷粪”、“关你屁事”等侮辱性言语。币安因此受到诸多用户“并不专业”、“像会所”的质疑。

除此之外，该团队成员还在用户群中大规模发布个人隐私照片，而后其联合创始人又称照片系泄露，颠倒黑白的言语也令用户对币安大失所望。同样的，币安还曾推出充值送女生‘私密小礼物’营销活动。知名区块链项目MakerDao曾发推暗讽：“币安看上去已经找到了他想要的人”。

一边是币安令用户反感的“美女营销”，另一边则是币安全球范围内不断打“擦边球”引来诉讼缠身，灾难性状况恐将在国内复刻。

据外媒报道，4月3日，美国纽约南区法院收到一系列集体诉讼，罗氏弗里德曼律所指控币安、Kucoin、Bibox等加密公司向美国投资者出售未经注册的证券产品。对此，金融科技律师Richard B.Levin称，本次诉讼很可能会被法院审理，因为美国近期集体诉讼被驳回的可能性很小，而且这些诉讼可能会对被起诉的公司造成沉重损失。

一位熟悉此事的匿名消息人士称，原告预计法律争执需要3到4年。在讨论潜在的金钱损失时，该人士表示：“可能仅币安就会损失数十亿美元。”

维权人士堵门，币安上海办公室落地临港

币安既然愿意“顶着压力”开办业务，那就要承担相应的责任，然而币安并不能做到。

币安官方微博表示，2020年3月27日，临港新业坊、临港创新管理学院以及币安中国核心团队成员基于各自的产业及技术优势，将在上海共同设立“临港区块链技术产业研究院”，以推进中国区块链核心技术研究、行业应用发展、产业生态打造，并聚焦中国区块链人才培养和知识推广。

但回归中国后，币安随即迎来了意料之中的线下维权。5月25日，多名维权者前往网传的币安办公地址，但保安没有允许进入，维权者在楼前拍照并用社交媒体传播。目前维权者已经形成组织，在上海持续寻求线下维权。截至发稿前，币安方面暂时没有回应。

维权者“提莫队长808”对自媒体吴说区块链表示，维权者的遭遇主要有几种：IEO亏损、合约宕机、合约无法平仓止损、下架FTX杠杆代币问题等。维权者表示，他们已经被币安各类群组拉黑，一加入即遭到踢出。

维权者提供的邮件截图表示，币安合约曾出现“平仓单被拒绝”的报错信息，导致没能及时平仓、造成损失。但币安方面认为，虽然信息报错，但仓位已经在提交之时进行了平仓，只是信息显示的滞后，多次推诿拒绝用户合理的赔付请求。

5月26日晚，上架币安IEO的代币TROY也引发包括火星财经王峰等在内的机构投资者维权。

根据2017年9月4日七部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》，币安面向国内用户提供虚拟币交易、虚拟币融资的业务本就属于被禁止的行列，但币安借助在上海的地方保护伞资源，似乎毫无收敛，一直在监管的边缘试探。

九四监管政策中第二条明确规定“任何组织和个人不得非法从事代币复发性融资活动”，即各类代币发行融资活动应当立即停止，已完成代币发行融资的组织和个人应当作出清退等安排，获利保护投资者权益，妥善处置风险。

但是在九四监管政策有效期间，币安交易所并没有遵照以上政策调整业务，甚至多次推动发起虚拟币发行融资，邀请名人站台喊单，多次在公开场合为BNB发行、销售、融资大肆宣传，举办大客户酒会等多种手段，吸引更多不知情的投资人入场，公然叫板七部委，无视政策法规。

币安如此肆无忌惮在国内推销ICO、发行代币，将监管机构的政策视为儿戏，或许存在侥幸心理认为能逃过监管机构法眼，或许认为自己和有关部门有“特别关系”无所畏惧，但行政机关是市场安全稳定的“守护神”，不可能一直放纵其肆意圈钱、收割国民财产、破坏国内的金融环境。

盗币事件频发，分布式办公成币安侵吞用户资产“底气”

近年来币安曾不止一次卷入黑客事件。币安方面在此前的回应中则提到，币安拥有一支非常庞大的安全团队和非常严苛的风控系统，在全球安全领域一直在源源不断地做出努力。

但梳理相关公告可以看到，在2018年3月7日22:58-22:59两分钟内，币安VIA/BTC交易对异动，触发风控，自动停止了提币。币安公告称，这是一次大规模通过钓鱼获取用户账号并试图盗币事件。

2018年7月4日，币安公告称，币安部分API用户在SYS交易对出现异常交易行为并触发了风控系统，币安暂停了交易、提现。经查证，此次事件为部分API用户的钓鱼事件。

2019年5月8日，币安发现了一个大规模的系统性攻击，黑客能够获得大量用户API密钥，谷歌验证2FA码以及其他相关信息。根据公告，黑客团体使用了复合型的攻击技术，包括网络钓鱼，病毒等其他攻击手段。此外，黑客在这一次攻击中提走了7000比特币。

一系列频繁发生的盗币事件提醒着所有用户，币安源源不断宣传的安全风控不过是一个笑话。

在近期，有海外用户反映正通过法律手段解决币安侵占用户资产问题。据该爆料者称：币安恶意操作侵吞用户107枚BTC。这位海外难友马克在币安使用378枚BTC进行币币交易换取TUSD,当时根据页面显示可以换取282万枚TUSD,可最后实际到账只有158万枚，其中124万枚TUSD不翼而飞（折合BTC167枚）。

受害者通过各种渠道枚比特币的亏损，剩余107枚由用户承担。多次沟通无果，受害者也是拿起法律武器准备维权。

对于发展未成熟的数字币行业，存在灰色地带或许是保护技术创新的一种方式，但是从千千万万的普通投资人角度出发，谁都不希望看到一家问题累累的企业，还能受到政府的青睐和保护。

云雾散去，全球分布式办公的币安还能在保护伞的庇护下在国内安然无恙吗？

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编译者/作者：区块24

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