OSC指控Quadriga为庞氏骗局

的安大略省证券委员会（OSC）在加拿大安大略省管理证券法规的监管机构，在一份报告中说，四重奏是因为他们正在开展一项庞氏骗局根据OSC的说法，这是“涉及现代技术的老式欺诈”。

QuadrigaCX加拿大加密货币交易平台，在他去世数月后宣布于2019年破产杰拉尔德·科滕，其创始人兼首席执行官。原因是什么？根据他们的说法，科滕是唯一存储所有他的客户的加密货币资金所在的钱包密钥的人。他们的离开都使他们误入歧途。

因此，他们估计损失约2亿加元。毫不奇怪，许多人质疑这一有争议的声明，其中之一就是OSC。

该报告于四月发布，但于上周四发布。该报告显示，该平台的损失并不是由于这一悲剧事件造成的。相反，这是由于科腾的欺诈行为直接与庞氏骗局有关。但是什么是庞氏骗局？

什么是庞氏骗局？

庞氏骗局以卡洛·庞兹（Carlo Ponzi）的名字命名，他在1920年代以邮票投机计划欺骗了投资者。

庞氏骗局是一种投资欺诈，利用新投资者筹集的资金向现有投资者付款。

这些计划的组织者常常承诺投资自己的钱，以很少或没有风险的方式获得高额利润。但是，在许多庞氏骗局中，诈骗者不投资资产，而是使用资产来偿还之前投资的人，从而保留了大部分资金（对于科滕来说，是客户在Quadriga投资的加密货币，根据OSC）。

庞氏骗局类似于金字塔骗局，在这种骗局中，组织者获得利润，而投资者却损失了利润。

庞氏骗局很少或没有合法利润，需要源源不断的新资金才能生存。当招募新投资者变得困难时，或当大量现有投资者要求获利时，此类计划往往会崩溃。 OSC在其报告中强调，这就是Quadriga中发生的情况，将其转变为庞氏骗局。

Gerald Cotten以不同方式欺骗了Quadriga的投资者

OSC指控Cotten与其自己的客户进行交易。此外，他补充说，他在其他平台上创建了虚假账户以使用他们的资金进行交易，而没有保留任何记录：

“证据表明，科腾会定期将客户的加密资产从Quadriga平台转移到他在其他加密货币交换平台上开设的帐户。有一次，科滕给了Quadriga承包商一个特定的钱包地址，宣布它是Quadriga冷钱包。实际上，它实际上是另一个交易所平台上Cotten帐户的入金地址。”

由于Quadriga倒闭，加拿大和世界各地的大约76,000名投资者总计损失了约1.69亿加元（约合1.242亿加元）。但是OSC指出，其中约有1.15亿加元因科腾的欺诈行为而损失：

“大部分资产赤字，约1.15亿加元，是由于科腾的欺诈性业务造成的。 Cotten在各种别名下开设了Quadriga帐户，并将自己的加密货币和虚拟资产余额记入贷方，并与平台的毫无怀疑的客户进行了交易。当加密资产的价格发生变化时，Quadriga遭受了实际损失，从而造成了无法满足客户提款的赤字。”

迄今为止，该公司仅追回了4,600万加元，约合3,360万美元。

OSC希望帮助防止这些欺诈性计划

OSC明确指出，除了Cotten的遗id Jennifer Robertson之外，它还通过采访Quadriga的前承包商，顾问和客户来制作报告。 Quadriga联合创始人Michael Patryn并未回应置评请求，尽管OSC指出，大部分损失的资金都是在Patryn于2016年离开该平台后存入的。

“ Quadriga发生的事情是一个极端的例子，不一定代表整个加密货币交易平台行业。但是，这些事件向投资者指出了与这些平台相关的风险，特别是那些尚未注册的平台。

杰夫·基霍OSC执法部门负责人表示，发布调查报告是不寻常的，但有必要：

“虽然很少发表调查报告，但我们认为，成千上万信任Quadriga的钱和加密货币的安大略人应该知道真正发生了什么……。我们公开此信息的目的还在于避免这种情况反复发生。”

您怎么说，Quadriga是庞氏骗局吗？

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原文链接：https://criptotendencia.com/2020/06/13/informe-de-la-osc-indica-que-quadriga-operaba-como-un-esquema-ponzi-2/

原文作者：Andrea Valentina Paz Parada

编译者/作者：wanbizu AI

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