Quadriga是庞氏骗局

根据加拿大当局的说法，Quadriga因杰拉尔德·科滕（Gerald Cotten）的欺诈而倒闭，后者像“庞氏骗局”一样经营交易所。

Gerald Cotten-Quadriga的创始人

Quadriga的沦陷

在其创始人Gerald Cotton死后，Quadriga在2019年破产，使76,000名投资者损失了近1.7亿美元的加密货币。安大略省证券委员会（OSC）表示，损失是由于Cotton的欺诈活动所致，因为该公司开设了多个Quadriga帐户并创建了虚假的余额来与客户进行交易。

后来，当比特币价格在2018年暴跌并导致交易所供不应求时，科滕用客户付款来支付其他客户要求的提款。 OSC得出以下结论：

“这意味着Quadriga像庞氏骗局一样工作。”

其他不诚实的活动

Quadriga还涉及其他违规行为。根据OSC的说法，Quadriga并未在证券监管机构进行注册，这使得交易所很容易犯下欺诈罪。同时，科腾挪用了金钱浪费在“奢侈的生活方式”上，并在没有通知的情况下从投资者在其他交易所交易的财产损失了金钱。

有趣的是，OSC声称Cotten的去世并没有导致任何投资者损失，他们拒绝了Quadriga的比特币消失的虚假Cotten假说。 OSC表示将不会采取执法行动，因为Cotten已死且Quadriga破产。此外，该公司的资金是通过破产声明进行分配的。

加拿大的加密货币形势

如OSC所述，许多加拿大加密货币公司都活跃，但尚未在证券监管机构注册。这是对加拿大投资者的警告，他们在汇款到交易所之前，请仔细研究并寻找欺诈迹象。

此外，更严格的规定最近已经生效。截至2020年6月2日，加拿大交易所必须保留涉及超过10,000加元的加密货币交易记录。他们还必须根据新的AML / CFT制度规则在FINTRAC注册。

但是，由于加拿大加密货币行业规模较小，这些变化在大规模上可能并不特别明显。

翠庄

根据Cryptobriefing

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原文链接：https://www.tapchibitcoin.vn/nha-chuc-trach-canada-quadriga-la-mot-ke-hoach-ponzi.html

原文作者：Trangthuy

编译者/作者：wanbizu AI

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