区块链虽好，但要提防传销骗子

今天看到一则打着智能钱包为旗号的网络传销案。不禁感叹呀，区块链虽好，但是也架不住这些骗子这样折腾。

不过话又说回来，智能钱包现在世面上也不少，比如我们的MYkey确实是个不错的选择，除了功能强大还有不少的理财产品。大部分币东都认为挺好用的。真想理财可以来MYkey嘛！没有必要给这些骗子欺骗。

具体消息如下：

近日，山东省枣庄市薛城区人民检察院对外披露了一起特大网络传销案起诉书。

“iBank智能钱包”传销平台借数字货币的名义，发展传销会员10万余名，涉案资金高达3亿余元。该传销平台的讲师罗某某因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，被检察院提起公诉。

至案发，“iBank智能钱包”传销平台，发展传销会员65层，共吸收数字货币ETH（以太坊）36万个、BTC（比特币）593个、XRP（瑞波币）4291万个。按平台运营期间，各数字货币行情最低值计算，累计金额为3亿元。

“iBank智能钱包”平台设置300美金至30000美金不同级别入门费门槛，以发布新型高回报的数字货币EOC石油宝为诱饵，诱使会员注册充值，此后以拉人头发展下线的方式吸纳传销资金。

在“iBank智能钱包”的一则营销推广中对数字货币EOC石油宝做出特别说明：石油宝EOC能实施捕捉各交易所数据及行情分析,实时进行智能套利交易,而且一对一对标东帝汶石油总公司原油,通过开采进行收益利润分成。并在合适的时机自行启动交易,结合多种套利方式可以完全不受价格涨跌影响,解决了人工套利的各种弊端和风险。

适当的监管还是需要的，但是这个度怎么衡量那就是智者见智了。我来看看GJ的监管措施里程：

去年11月，上海、北京、深圳、东莞、内蒙古等多地下发监管文件，这是继九四公告后首次多地联合打击。先是对数字货币交易相关活动发布风险提示，后续则陆续对交易平台进行摸底排查、关停整顿。

去年11月那次监管是自2017年之后整顿力度最强的一次，当时一些搞虚拟货币的公司全员放假，都不敢去上班。一位曾从事虚拟货币开发的工作人员向券商中国记者表示。

与此同时，作为正规军，央行的法定数字货币进程正在加快。近期，网上流传的央行数字货币的内测视频，其基本功能涵盖数字资产兑换、数字钱包管理、交易记录查询及扫码支付、汇款、收付款、碰一碰等。据悉，央行数字货币(DC/EP)目前已在部分银行进行内部测试，首批试点地区包括苏州、雄安、成都和深圳等地。

结尾：

未来数字时代的货币竞争依然是法定货币的竞争未来数字时代的货币竞争依然是法定货币的竞争，但法定货币的竞争会具备更多的数字时代的特征。但是还是需要适当监管去打击类似这样的高举区块链旗号的网络传销。

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编译者/作者：木有故事

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