加密货币集成到了反洗钱监督系统中

泰国将加密货币集成到了反洗钱监督系统中，泰国的反洗钱管制机构计划修改该国的法律，以包括加密货币。
泰国反洗钱局(Amlo)秘书长Preecha Charoensahayanon在接受《曼谷邮报》采访时表示，他认为加密货币将成为“新的洗钱手段”，目前这个问题还没有暴露出来。
Preecha在泰国反洗钱办公室警告说，目前没有收到与加密货币相关的洗钱投诉，但是：
“我们可能找不到任何线索，但这并不意味着没有发生违法行为。”
秘书长认为，罪犯将越来越多地利用数字资产来隐藏他们的非法收入。
为了应对这些变化，他告诉《曼谷邮报》，他计划修改该国的法律，从《反洗钱法》 (anti-money laundring act)开始，将加密技术集成到“防止洗钱”系统中。
Preecha还表示：“将增加要求加密货币交易平台向Amlo报告活动的规则，此类信息对在互联网上跟踪洗钱犯罪至关重要。
他表示，法律变化将符合国际加密交易服务提供商的标准。
泰国是金融行动特别工作组(FATF)的成员国。FATF是国际反洗钱监督机构，建议在最近加密的货币平台上监视和报告可疑交易。
还包括virtual asset service provider(VASPs)(包括加密交易所在内的有争议的要求)，在公司之间转移资金时共享客户的信息。
FATF还建议成员国应考虑向有关当局注册强制交易所服务提供商。

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编译者/作者：知足

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