办理伯利兹牌照有哪些要求

一、伯利兹国际金融服务委员会监管: IFSC 介

监管描述

作为伯利兹本土和离岸金融服务的主要监管机构，伯离利兹国际金融服务委员会（IFSC） 根据国际商业公司法（1990年）管理。该委员会专门服务境外投资者及管理，从银行开设和经纪商账号，到佣金实际所有权和资产保护等，其规定涉及各类商业与交易管理。伯利兹的金融服务按照加勒比金融行动特别工作组（CFATF）规定执行反洗钱和促进金融稳定 的基本价值，用以保护和发展金融环境的稳定繁荣

申请条件

不要求必须有实体办公地点，员工也无需常驻，但不允许设立公司实体，除非获得国际金融服务委员会的豁免。

至少要有一人任命为：董事、董秘和股东，其中要有人拥有外汇或二元期权交易牌照申请经验，尽管不要求有正式的认证。

IFSC监管要求

公司的监管资金要求在牌照有效期必须冻结在一家伯利兹银行账户中；另外，牌照持有人不可以伯利兹元办理。必须取得IFSC书面同意后，方可持有客户资金，而且客户资金要求与公司资金隔离存放在不同的银行账户中；（牌照持有人一年之内至少要拜访一次国际金融服务委员会，回顾过去一年业绩）持牌公司必须提交每月/季度/年报告，内容应包含资金要求、保证金要求、损益表、收入报告、交易执行细节以及其它IFSC要求提供的其它信息。

IFSC会计及审计要求

持牌公司应该按照国际财务报告准则IFRS（International Financial Reporting Standards）保留使用的会计记录。持牌公司无需进行审计。另外，公司在伯利兹以外的国家和地区的资金无需纳税。

获取牌照流程

为了在IFSC监管授权，申请公司必须提交相关申请，IFSC当局将分配申请授理官员来审核您的申请 ，并进行要关问询与背景调查。获得伯利兹监管的总体时间需要3到4个月左右。

本文来源：杨洋17609862381
原文标题：办理伯利兹牌照有哪些要求

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编译者/作者：杨洋17609862381

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