澳洲AUSTRAC数字牌照权限广泛知名度高

简介

澳大利亚是世界上发展最快的衍生品交易市场之一，根据联邦储备银行(Reservebank)的年度调查，所有外汇产品日均交易量为1750亿美金左右，另外、该国金融领域的常规基础设施设备良好，这些常规基础设施构成了保证金产品市场。这是一个完全成熟、监管良好的资本市场。此外，在金融市场上，因特网在银行和证券交易方面的利用和处理上一直具有长期规范性。

随着虚拟币交易逐渐增多，全球范围内出现加强虚拟币监管的呼声。澳洲具备了运营资质流程，欧美匹配的金融体系，政府开发态度等诸多优势。

AUSTRAC牌照优势

首先澳大利亚是全球领先的核心金融市场，获得澳大利亚的监管牌照，能大大的增强平台的实力以及客户的信心。是数字货币交易机构标配的牌照。澳大利亚金融监管机构AUSTRAC的监督，并将受到洗钱和恐怖主义资助活动的监督。澳大利亚的新法律赋予澳大利亚AUSTRAC监管数字货币交易所交易各种加密货币（包括?特币、以太坊和Ripple等等）的权利。

AUSTRAC牌照申请的要求

① 拟注册澳大利亚公司的名称三个（英文）；

② 公司在澳洲的注册地址，联系电话，传真以及邮箱；

③ 公司拟在澳大利亚的业务性质，经营方向；

④?澳大利亚公司董事，最少一人；

⑤?澳大利亚公司股东，最少一人；

⑥?公司注册负责人Director的个人资料；

⑦?澳大利亚公司的董事或股东的股份详细分配情况。

申请AUSTRAC牌照需提供的资料

① 澳大利亚公司基本资料，包括公司税号；

② 澳大利亚公司股东、董事详细个人资料 （护照扫描件，个人电话，住址等）?；

③ 澳大利亚办公室地址；

④?澳大利亚公司股东、及董事的无犯罪记录公证。

牌照申请的工作：

① 协助客户办理董事的无犯罪记录公证；

② 撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案；

③ 准备与撰写申请材料；

④ 撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例，以及条例的日常操作方案；

⑤?向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请；

⑥?申请过程中，负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题；

⑦?若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交。办理时间一般40个工作日左右。

客户需要提前准备的工作：

① 注册澳大利亚公司；

② 开办澳大利亚银行的公司账户。

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编译者/作者：Lucky18707028805

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