导致比特币借记卡公司瘫痪的Wirecard欺诈丑闻史诗摘要

Wirecard，一家曾经是出色的金融服务提供商的公司 但是现在他们必须在6月25日申请破产。 在承认19亿欧元的帐户中已消失的金额似乎是 “从来没有真正存在过。”此外，该公司的前首席执行官Markus Braun也因欺诈和伪造帐户而被捕。

Wirecard丑闻的史诗故事似乎对世界产生了影响。 许多国家的政府开始调查其非法活动 寻找如此庞大的公司能够长期避免其过失的根本原因和原因

来自价值高达240亿美元的公司 并且是许多人期望成为未来无现金社会的世界领导者的公司 成为一家一夜之间被称为欺诈的公司 Wirecard发生了什么事？Siam Blockchain会告诉您有关情况。

有线卡公司

该公司成立于1999年，为其他公司提供交易处理服务。 如果您希望通过信用卡收款，Wirecard可以为您提供帮助。 此外，他们还是借记卡和信用卡的提供商。

从理论上讲，当商家使用其服务能够向客户出售产品时，Wirecard会产生佣金。 包括来自其他服务的信息，例如为企业客户提供的交易分析系统 哪些客户能够使用该信息来增加销售额并跟踪趋势

Wirecard在全球拥有约300,000个客户，其中包括微信，苹果和Google等主要公司，但这并不是成功的开始。 但是这发生在大约20年前，当时他们开始垄断在线赌博和色情网站的交易处理服务。

此外，该公司成功度过了2000年初的互联网危机，此后，在线购物市场开始蓬勃发展，导致Wirecard不断壮大并能够进入股票市场。 2005年在法兰克福，在市值上击败德国商业银行并成为DAX指数的蓝筹股之前，Wirecard的市值跃升至170亿欧元。

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但目前它的价值仍然只有约3.5亿欧元

丑闻的开始

对于这样一家领先的公司来说，一切似乎都是精致的。 但是在2019年初，《金融时报》数据收集团队开始在Wirecard的会计报告中发现异常，尤其是在亚洲地区。

报告散布时，Wirecard说这是一个指控。 有趣的是，这不是第一次发生这样的事件。 但是每次回溯到2008年，2015年和2016年，Wirecard公司经常以相同的方式做出回应。 通过指出这是企图指责竞争对手以导致股价下跌的尝试 结果，像BaFin这样的国内政府机构不得不出来调查。 但是每次，结果通常都是以Wirecard获胜的形式出现的。

而且在最近的时间里，对英国《金融时报》指控的回应并没有太大不同。 导致政府机构开始调查和调查被告之间的关系 交易者开放Wirecard的空头股票

但是，这一次Wirecard不再能够掩盖自己的错误，看来他们的累积功绩已经结束。 起点来自总部位于新加坡的律师事务所Rajah＆Tann，他开始对Wirecard公司进行调查，发现了令许多人震惊的证据。

更新：对于所有欧洲/英国的MCO Visa卡，所有贷记已成功处理到持卡人的加密钱包中，相当于卡上的法定余额。

-Crypto.com（@cryptocom）2020年6月26日

其中之一是公司亚太区分支机构Wirecard的主要见证人，他谈到了会计和财务主管在2018年1月伪造账簿和文件以从中获得许可证的努力。香港的立法者 该许可证将使该公司能够向中国客户发行借记卡。

他们的计划包括采用诸如“往返”之类的非法技术，或从德国Wirecard拥有的银行向以Wirecard公司香港名义的客户汇款。主人也是 这笔钱将在资产负债表上报告一段时间，然后再将钱发送给印度Wirecard公司，以欺骗印度的审计师这是该公司的合法收入。

目击者试图与Wirecard的法律部门谈论非法故事，但被告知要保持沉默。 此外，来自亚太地区办事处但在不同部门的另一名证人对会计团队发出的合同表示关注。

该文档是与液压拉盘公司Flexi Flex签订的合同，未经Wirecard的律师，销售团队或IT团队的许可已签署。 Wirecard能够从Flexi Flex赚到几美元，直到后来，人们确认Wirecard与Flexi Flex没有任何业务关系，而只是该公司的员工只需从互联网上复制Flexi Flex徽标即可。 他们将自己伪造的合同文件张贴在合同文件上

崩溃点

Rajah＆Tann已发布有关Wirecard涉及的详细报告，包括 “伪造会计凭证 包括欺诈，破坏交易，腐败和洗钱。“当定时炸弹爆炸时，电影结束了 一切都伤害了他们。 结果，新加坡警察立即入侵了新加坡有线卡公司。 但似乎该公司仍想战斗 他们随后对新加坡政府和英国《金融时报》提起诉讼，并雇用了一名私人侦探来密切关注其股票的出售。 包括媒体新闻

Wirecard在2019年全年花费了整整一整年。 并继续持续经营业务 他们甚至发行了5亿欧元的债券，被穆迪信用评级公司标记为投资级别。

Wirecard的长期审计师安永（Ernst＆Young）指责他们的客户“精心策划和复杂的欺诈”，使超过20亿美元的资产失踪https://t.co/MEByCEtwm1

-彭博社（@business）2020年6月26日

直到一切开始达到高潮之前，当时泄露的文件证明Wirewire在迪拜和都柏林的利润是伪造的，其中包括一份客户名单，发送给试镜公司的EY是不存在的清单。在Wirecard对这些文件进行伪造后， 并拒绝所有指控 尽管如此，公司投资者不断增加的压力迫使Wirecard任命毕马威（KPMG）进行特别审计，他们声称将帮助清除所有问题。

毕马威（KPMG）已完成4月份的报告。 通过披露他们无法调查与2016年至2018年Wirecard利润相关的“最大份额”的管理，无论它是否真实。 他们还提到了检查工作中的障碍。 此外，它也无法检查10亿欧元的现金。 由于提供有关Wirecard调查的证据的公司在毕马威（KPMG）调查开始后立即中断了与公司的关系，两个月后，德国警察继续突袭Wirecard分支机构。慕尼黑根据检察官的命令，展开调查，并调查首席执行官以及三名董事会成员的罪行。

一场史无前例的丑闻

Wirecard的倒闭导致欧洲证券和市场管理局调查BaFin机构是否违反了欧盟法律，并于7月15日之前报告了调查结果。这被政府视为内部调查。

在ESMA报告检查结果之后 将决定是否起诉BaFin，并且在大多数情况下，BaFin可能无法充分发挥作用以防止出现问题，因此被认为有罪。

德国经济部长彼得·阿尔特迈尔（Peter Altmaier）也呼吁对BaFin员工进行调查，此外，财政部长Olaf Scholz表示这是 “无与伦比的丑闻”

不论调查结果如何 但是，我们现在知道的是，Wirecard债权人仍逾期40亿美元左右。 包括欧洲在内的金融漏洞已经暴露出来。 现在没有人回答的问题是有多少家公司参与其中，并且知道所有此类违法行为。

资料来源：sputniknews

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原文链接：https://siamblockchain.com/2020/06/27/wirecard-scandals/

原文作者：Jiraboon Narktong

编译者/作者：wanbizu AI

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