MXC抹茶交易所获得瑞士数字货币牌照突破4张增至5张

新加坡时间6月24日,全球领先的科技和数字金融集团MXC Group(MXC集团)通过官方平台宣布,旗下MXC Global(MXC抹茶交易所)近日通过瑞士自律组织VQF审核,正式成为合规数字货币服务提供商VASP(Virtual Asset Service Provider),获准在瑞士从事相关业务。

近期,继拿到爱沙尼亚MTR牌照、美国MSB牌照、澳大利亚AUSTRAC牌照之后,抹茶交易所在两周年公开信中表示,最近已正式拿到加拿大合规运营牌照，现在又获瑞士VQF合规牌照 全球合规运营牌照增至5张，在全球交易所数字货币牌照中，浙江世嘉永诚有幸为抹茶交易所合规之路提供服务

浙江世嘉永诚企业管理咨询有限公司成立于2006年，自今已有14年的发展成长，在欧洲以英国为运营中心；在亚洲以新加坡为运营中心，经过不断的发展壮大，目前已在美国、加拿大、中国香港、中国大陆、澳大利亚以及开曼等群岛设立办事处！

世嘉永诚目前已经在全球设立海外公司架构部、区块链合规事务部、区块链传统孵化部、海外移民等各个分工明确的部门，专业提供海外公司注册、企业咨询服务、区块链数字货币牌照、海外基金会、海外金融牌照、传统企业链改服务、美金结汇、银行开户、海外移民等一站式海外服务！

世嘉永诚企业拥有海外多名法律专家以及国内专业的服务团队，永远做到企业身边的最佳海外服务专家，服务过抹茶MXC，雷盾，ZB，ZG等多家知名交易所。下面我们来大致了解一下几个常见的数字货币牌照。

美国MSB?数字货币交易所牌照

美国MSB（货币服务业务）许可证是由 FinCEN（金融犯罪执法网络， 美国财政部的下辖部门）监督和发布的金融许可证，用于监督与货币 服务相关的业务和公司， 包括跨境汇款，外汇，货币交易/转账（包括数字货币/虚拟货币），ICO?发行，提供预付费项目以及签发旅行支票等等。在美国从事上述相关业务的公司必须申请 MSB?许可，以便合法开展业务。申请美国msb 牌照首先办理美国当地的公司，公司可以离岸经营

加拿大MSB数字货币交易所牌照

众所周知在加拿大经营的金钱服务业务(MSBs)受加拿大反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)要求的约束。加拿大监管机构是加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)。除了监管该行业,FINTRAC从持牌的MSB机构获得定期的报告,并为该行业发布更新行业条例。如果你在魁北克做生意,你也会受到金融市场协会(AMF)的监管。AMF是魁北克省政府监管该省金融市场的机构。此外,作为一个收集个人资料的机构,加拿大私隐专员公署将规管你在个人资料方面的做法。行业成员也可能受到额外的省级要求,这取决于你在哪里做生意。

如果你是一家金钱服务公司,你需要知道所有适用于你的义务。这包括在FINTRAC注册您的业务,向FINTRAC报告,保存记录,识别您的客户,并有一个合规计划。

如你在加拿大经营业务,向公众提供下列服务,你即属金钱服务:

外汇交易:进行交易,您可以将一种货币(美元兑换加元)兑换成另一种货币。

资金支付:使用电子资金转帐网络或任何其他方法,将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。

兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西:这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织

澳洲AUSTRAC数字货币交易所牌照

在自2018年澳大利亚颁布了最新的数字货币监管法案联邦议会通过了《2018年反洗钱和反恐融资修订法案》(AML/CTF修正案)，对澳大利亚反洗钱和反恐融资法进行了修改。AML / CTF修正案:增加澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)首席执行官的权力和职能。将数字货币交易商纳入澳大利亚反洗钱和反恐法规，及AUSTRAC的监管范畴。为行业提供一些从当前制度中获得的监管救济。AML/CTF修正案预计于2018年4月1日生效。AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构，负责预防和检测洗钱和恐怖主义融资。联邦政府通过扩大澳大集团首席执行官的权力和职能来提高报告实体与AML/CTF法案和规则的合规性。新牌照要求将把AML/CTF规则应用于交易数字货币的企业(如比特币交易所)。更具体地说，数字货币交易商将被要求:1.在澳洲的数字货币交易商必须办理 AUSTRAC，并提供所以的业务详情。如提供数字货币交易的公司没有办理 AUSTRAC 的牌照，可能会导致监禁两年或 AUD105,000 罚款，或两者兼而有之。2.建立和维护AML/CTF计划，以确定、减轻和管理他们可能遇到的洗钱和恐怖主义融资风险。

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编译者/作者：海外架构搭建服务

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